近日,浙江诸暨一名母亲因儿子婚礼在即,想“多赚点婚礼钱”,被所谓“专业分析师”诱导下载涉诈APP,先后投入100万元购买股票。所幸警方在资金即将流向境外的最后关头精准拦截,成功追回80余万元。
据了解,胡女士因儿子婚礼急需用钱,平时自己又热衷炒股,便被自称专业分析师的陌生人诱导下载涉诈APP。小额试水获利提现后,群内大量盈利晒单更是让她放下戒备。随后,她便筹集一百万资金打算让所谓的分析师帮忙购买股票。诸暨市公安局民警接到高危预警后,一边持续拨打胡女士电话,一边赶往其家中劝阻,但胡女士坚信自己在“搞投资”,拒绝听劝。

在民警的追踪下,这起跨境电诈洗钱链条逐渐付出水面。胡女士的钱款经多个个人账户拆分洗白后,流入南通一家科技公司账户,用于购买游戏点券转移至境外。
民警随即启动资金止付拦截,连夜驱车400余公里赶赴南通,冻结相关账户。因涉案点券订单尚未发货,民警第一时间暂停交易,经多方协调,由涉事公司代为低价售卖点券回笼资金,最终追回80余万元。
诸暨市公安局刑事侦查大队民警周骄宁提醒:“不给不要就不会上当,天上不会掉馅饼,不要盲目相信所谓的大师,网上交友、网上刷单等百分之百都是诈骗”。
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