洗钱方式1

　　集资诈骗犯罪嫌疑人在主播直播间打赏礼物，为其抬高直播人气和曝光率，帮助其赚取直播平台榜首奖励。

　　主播事后将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，还可从中收取部分佣金作为报酬。

　　洗钱方式2

　　直播工作室员工充当打赏币中介，低价购买犯罪嫌疑人使用赃款充值有大量打赏币的平台账户，然后再高价转手对外销售，从中赚取差价。

制图/张平原

　　警方办案现场。

　　综合新华社电、央视新闻报道 记者昨日从上海市公安局获悉，上海警方近日成功侦破全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪案件，捣毁一条寄生于网络直播平台、清洗转移非法资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。

　　目前，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。

　　蹊跷

　　集资诈骗案嫌疑人

　　用巨额赃款打赏主播

　　前期，上海市公安局浦东分局立案侦查了一起集资诈骗案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间，先后设立多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，进而非法募集资金，并最终大肆挥霍。犯罪嫌疑人陆续到案后，警方持续推进追赃工作，力求最大限度为人民群众挽回经济损失。

　　去年6月，警方在对涉案资金进行追查的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。尽管警方在办案过程中见过许多犯罪嫌疑人将赃款肆意挥霍的情况，但将巨额赃款用于打赏主播实属罕见，这引起了警方的关注。

　　由此入手，警方全面梳理排查了涉案赃款被用于充值打赏的记录明细。随着调查的深入，警方发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播打来的巨额钱款。上海公安经侦部门随即成立专案组开展立案侦查，并迅速锁定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行为的网络主播。

　　起底

　　主播利用打赏“刷流量”

　　再把钱返给诈骗团伙

　　以网络主播为切入点，警方循线深挖，发现这些主播都曾与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切。经过进一步缜密调查，警方成功挖出一条少数网络主播通过接受打赏“刷流量”，并为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

　　经查，2019年6月至2020年7月，上述集资诈骗犯罪嫌疑人结识了在某直播平台担任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，帮助其赚取直播平台榜首奖励，并指使李某等人事后再将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。

　　警方还发现，自2020年10月以来，有多名电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人通过社交软件结识了当时正担任李某直播工作室员工的范某等人。为了帮助这些人清洗和转移犯罪赃款，范某等人充当打赏币中介，在明知资金系违法所得的情况下，以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值有大量打赏币的平台账户，然后再以原价7折至8.5折不等的价格将平台账户转手对外销售，从中赚取差价，为这些上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。

　　【相关】

　　洗钱罪

　　根据我国刑法规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪:提供资金账户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

　　根据我国刑法规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。