近日，临朐县公安局治安大队在“冬季守护”专项工作中发现一条重要线索：有人涉嫌通过虚拟货币交易为网络赌博APP“洗白”非法资金，严重破坏金融管理秩序，侵害群众财产安全。依托警务协同机制，县公安局第一时间从治安大队、城里派出所抽调警力成立专案组围绕线索展开调查。

　　面对复杂的资金流向和隐蔽的作案轨迹，专案组民警聚焦核心线索，循线追踪、缜密研判，在县公安局侦查中心大力协助下，成功锁定宋某身份及其落脚点，并逐步厘清犯罪脉络：嫌疑人宋某长期参与网络赌博相关非法活动，为帮助上游犯罪团伙转移、隐匿赌资，多次通过购买虚拟货币的方式规避监管、“洗白”非法所得，形成“网络赌博赌资—虚拟货币交易—非法资金变现”的完整洗钱链条 。兵贵神速，专案组民警果断出击，一举将犯罪嫌疑人宋某从外省抓获归案。

　　抓获犯罪嫌疑人经扩线深挖，成功带破其它跨境网络赌博案件3起，累计抓获犯罪嫌疑人4名，追缴违法所得100余万元。目前，宋某等4人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　什么是跨境赌博？

　　跨境赌博是一种新型的赌博方式，赌博网站设在境外，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加的赌博活动，有一套从境外向境内、自上而下的组织架构，境外组织位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数，吸纳赌资。

　　跨境网络赌博有什么特点

　　1、蔓延迅速，涉及面广。目前面向我国大量发展会员的境外赌博网站达2000左右，从人数规模上看，有些网站会员多达几十万甚至上百万。

　　2、境外操纵，境内渗透。从公安机关掌握的情况看，几乎所有国际知名赌博集团均开设面向我国的中文赌博网站，有的还直接派人入境发展下线和代理。

　　3、赌资巨大，危害严重。从去年全国公安机关侦破的网络赌博案件看，投注额超过10亿元的案件有近百起，每年我国因为网络赌博流失到境外的资金高达几百亿元。

　　4、与其他犯罪相互交织。赌博历来与涉黑、涉恶、绑架、勒索等严重刑事犯罪、经济犯罪及腐败现象相伴相随，极易滋生诱发大量违法犯罪。

　　跨境网络赌博常见套路

　　1、客服人员操控后台。客服人员操控让新客户赢点小钱，认为可以通过赌博赢钱，引其投入越来越多，赢来的钱很快输光，然后举债投入，最后背上高额赌债；

　　2、小赚大赔。杀大赔小，几千元钱就可以买一套程序，在程序上看到在线其他玩家可以赢钱，殊不知那些“玩家”其实都是给你赢钱信心的“假数据”，待你玩大，钱已经套光了。

　　3、后台作假。基本上是庄家在给牌，牌大牌小庄家都知道，当事人不但赢不了，还亏得倾家荡产，庄家上下通吃。

　　4、后台修改胜率。平台会设置概率，新客户胜率调大，投钱后概率减小，让客户不停充值是平台的最终目标。

　　5、不能提款。如果运气好赢了钱，那么在提现时就会发现，前期盈利不大，提现都可以实现，后期赢的数目很大，客服是不会给你转账或者提现的。

　　安全防范提示

　　1、跨境网络赌博平台背后，往往是不法分子在操控输赢，请了解网络赌博套路，认清赌博的危害和后果，切勿相信虚假广告宣传，更不要参与。

　　2、请不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡、支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。妥善保管好身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。

　　3、妥善保护好自己的银行账户信息和个人信息，不要向他人泄露或在不明网站中填写。

　　警方提醒

　　十赌九诈，不赌为赢。潍坊公安提醒您远离网络赌博每个人都要做自己幸福生活的守护者。

　　转自：潍坊公安