追赃1.3亿元!“两金”洗钱成电诈新套路

2025-10-16 16:33来源: 江苏新闻

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  相信大家对电信网络诈骗都不陌生,但你知道吗?现在的骗子越来越“狡猾”,玩起了“线上诈骗+线下取现”的复合型套路,还把现金、黄金(简称“两金”)变成了洗钱“工具”。

  7月初,扬州高邮市民丁女士网上“做任务赚佣金”,在“客服”的步步诱导紧逼下,投入大量资金,甚至被要求将3.5万元现金打包后,投放到指定地点草丛中,还购买2根金条,藏入奶粉罐后寄出,直至与“客服”联系软件无法打开,才意识到被骗。好在当地警方快速反应、协同作战,追回全部现金,同时会同邮管部门联动寄递企业快速拦截,及时追回涉案黄金。

追赃1.3亿元!“两金”洗钱成电诈新套路

  为什么“两金”成了骗子的“新宠”?

  可能有人会问,以前骗子不都靠银行卡转账洗钱吗?怎么现在盯上现金和黄金了?

  警方解释说,随着银行卡转账管控力度不断加大,传统的银行卡洗钱通道被大大压缩,洗钱成本也越来越高。为了规避监管,骗子们就想出了新招数——诱导受害人提取现金、购置黄金,再通过线下见面交付、把财物投送到指定地点,甚至邮寄的方式转移涉诈财物,达到洗钱的目的。

追赃1.3亿元!“两金”洗钱成电诈新套路

  自去年以来,这种“线上+线下”的复合型诈骗,已经悄悄渗透到各类高发诈骗类型中,成了电信网络诈骗的“主流形态”。江苏公安梳理的数据更直观:在电诈“两金”洗钱的线下交付方式里,受害人自行送到指定地点的占比最高,达69.7%;上门见面交付的占25%;还有5.2%是通过邮寄。而诈骗类型中,刷单返利和虚假网络投资理财诈骗是“重灾区”,两者加起来占比高达91%!

  “两金”诈骗套路是什么?

  这些复合型电诈到底是怎么骗钱的?淮安市公安局淮阴分局刑警大队中队长张祖闯为大家拆解了骗子的“经典套路”,大家一定要记牢:

  一、“喂饵”诱惑:骗子先以“网络兼职刷单”“交友推荐投资理财”等名义,诱导受害人线上转账“充值”“做任务”,一开始还会给点小额返利,让受害人放松警惕,以为真能“轻松赚钱”。

  二、制造“危机”:等受害人投入更多资金,想提现的时候,骗子就开始找借口了,比如“账户被冻结”“任务没完成不能提现”,让受害人陷入焦虑。

  三、诱导线下交付:最后,骗子会抛出“线上通道已满”“线下交付无限额、到账快、费率低”等理由,再营造一种“名额有限、错过就没机会”的紧迫氛围,骗受害人线下交付大额现金、黄金等贵重物品。

  面对这种“两金”洗钱案件多发的情况,江苏公安机关拿出了实实在在的“反制措施”:一方面,不断完善“线下取现”案件线索快打机制,只要发现涉及线下交付现金、黄金的警情、案件或线索,就立刻“快研快查、快追快打”,不给骗子留喘息时间;另一方面,和各有关行业部门建立联动响应机制,及时发现可疑线索,从源头防范风险。比如说金店发现有大额购买金条的情况,会立即通知相关部门前来核实。

  今年7月以来,江苏公安机关组织开展专项打击行动,按照大案标准逐起攻坚突破,已抓获此类犯罪嫌疑人1477名,捣毁此类诈骗团伙183个,拦截追回现金、黄金等财物1.3亿元,有效压制了这类犯罪的嚣张气焰!

追赃1.3亿元!“两金”洗钱成电诈新套路

  很多人可能不知道,参与“两金”洗钱可是要承担法律责任的!江苏省公安厅反诈总队政委丁晓珉明确表示:“根据《刑法》及相关司法解释,对线下转移涉诈“两金”的洗钱犯罪人员,可构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,根据《刑法》第三百一十二条规定,该罪名处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。情节较轻、违法所得较少,尚不构成犯罪的,依据《反电信网络诈骗法》,以为电信网络诈骗活动提供帮助等给予行政处罚。”

  比如说,帮助他人运送黄金到指定地方赚点跑腿费,或者说帮人“取钱”想顺便赚点佣金抽成,如果这笔资金涉及违法犯罪活动,那就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。所以,千万别抱着“赚点快钱”的侥幸心理,帮助他人转移财产!

  警方再次提醒广大群众:凡是以“网络兼职”“投资理财”等名义,要求你向陌生人当面交付、投送或者寄送现金、黄金的,100%是诈骗!遇到这种情况,一定要保持冷静,多留个心眼,千万别轻信对方的花言巧语。如果不确定,及时拨打110咨询,避免自己的财产受到损失!

  你遇到过什么样的诈骗套路?

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  避免更多人上当受骗

  江苏广电总台荔枝新闻中心记者丨郭奉铭

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