前段时间，

　　贵州省石阡县农信联社

　　走进了一名神色异常的男子

　　男子要求工作人员

　　立即提升交易额度

　　如此反常举动

　　很快引起了工作人员的警觉

　　石阡县农村信用合作联社龙井信用社 会计运营主管 杨芳：工作人员接到这笔业务之后查看了他的流水，发现他当天就有一笔汇出到外行的这么一笔资金，金额是1680元，在这个时候已经引起了我们工作人员的警觉。

　　信用社工作人员发现：当天，男子李某有一笔资金已经支出，但是他仍频繁、急切做转出尝试，交易模式很不正常。于是，工作人员来到大厅耐心与他沟通，细问之下李某最终吐露实情。

　　当事人  李某：我平时比较喜欢买那个六合彩，就加了一个群，加了之后里面有个人和我聊，他就说三期包中，（费用）是1680元。

　　原来 李某此前加入了一个

　　所谓的“六合彩交流群”

　　在群里结识了一名

　　自称手握“必中资料”的“内部人员”

　　李某说，对方一番花言巧语，很快让他做起了“一夜暴富”的美梦，二话不说就向对方转了1680元入会费。然而，事情并非如此简单。

　　当事人 李某：他后来又在微信找我，就慢慢套我信息，我当时防范意识也没有这么强，就给他说了我卡上还有三十多万，然后他就说让我把额度提到十万以上。

　　石阡县农村信用合作联社龙井信用社 会计运营主管 杨芳：他当时卡里面是有30多万的，然后他告诉我们是转了1680元之后，还需要支付5000多，后续还需要分三期陆续转出，总金额加起来可能就有30余万。

　　了解情况后，信用社工作人员很快识破骗局，于是一边安抚李某，剖析诈骗套路，讲解“六合彩”赌博危害；一边紧急限制李某账户交易功能，阻断资金外流。最终，30 多万元稳稳留在了李某账户上。

　　当事人  李某：我来到了（银行）柜台准备给他转过去，后来柜台人员就看了之后，说我这个有可能是涉嫌电信诈骗，然后当时就一句话把我点醒了。

　　石阡县农村信用合作联社龙井信用社主任  周金强：我们怀疑这个骗局是前期小额返利，后期以保证金、解冻费等名义索要大额资金，一定要时刻紧绷防范之弦，遇到可疑情况可与金融机构、公安机关沟通，不让诈骗分子的阴谋得逞。

　　记者 | 熊鑫