前段时间

　　在南京溧水的一家金店里

　　一名男子在购买黄金首饰时

　　有一个非常诡异的举动

　　他竟然拿出了28张付款码买单

　　事发2024年11月5日

　　这名男子在店里徘徊了一会儿后

　　挑中了一条金项链

　　结账时他频繁更换付款码

　　还不断地打电话

　　随后，他又挑了两条金项链

　　回想起社区民警之前做的反诈宣传提示

　　店员觉得男子举动非常可疑，就报了警

　　民警：这些卡是什么人的？

　　嫌疑人：这些卡是我们公司的。

　　民警：什么公司？

　　嫌疑人：你可以打电话给他。

　　民警：打什么电话？他人在哪边？

　　嫌疑人：在外地。

　　民警：在哪里？

　　嫌疑人：在贵州。

　　民警：在贵州？你公司喊你到这边来买黄金？

　　嫌疑人：我过来旅游，喊我来买一下。

　　民警：买了多少克？

　　营业员：买了100.96克。

　　经查，男子姓吴，24岁，贵州人

　　当晚吴某在挑选黄金项链时

　　对款式设计毫不在乎

　　只关注重量和价格

　　他购买了三条黄金项链

　　使用了28张付款码截图

　　支付金额为1000元、2000元、3000元等整数

　　这和一般消费者的购物和支付习惯不符

　　随后，民警将吴某带回作进一步调查

　　南京市公安局溧水分局

　　刑警大队民警陈睿超告诉记者：

　　“当时我们拿他手机查看，

　　发现他在微信上跟上家联系，

　　其行为就是通过购买黄金帮助上家洗钱。

　　在现场的时候，

　　首先他的上家一直在跟他联系，

　　不停地把外地受害人的付款码的截图发给他，

　　发给他之后，

　　他就一笔一笔扫金店的POS机进行付款。”

　　吴某交代

　　他的上家是他的游戏网友

　　两人是在网上认识的

　　案发前不久

　　这名网友还曾让他

　　采取同样的支付方式买过购物卡

　　民警陈睿超介绍：

　　“我们经过核实，

　　上家的微信主体是用的其他人的，

　　不是实名注册的。

　　经过梳理，

　　二维码的主体是全国各地都有受害人，

　　像北京、上海、广州很多地方的受害人。”

　　警方表示

　　电信诈骗团伙

　　先让吴某接收来自受害人的付款码

　　用来支付购买黄金的费用

　　随后再将这些黄金售出

　　并将所得款项

　　迅速转移至诈骗团伙的专门账户

　　以此实现电信诈骗资金的“洗白”

　　目前，因涉 嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

　　犯罪嫌疑人吴某已被警方依法刑事拘留

　　那么，对于金店来说

　　为什么愿意放弃送上门的生意

　　选择报警呢？

　　中国黄金溧水区域经理陈先生表示：

　　“反诈宣传就是告诉我们，

　　碰到这种付款或者消费大金额的，

　　有一些奇怪举动的，

　　要第一时间给他们反馈，

　　要多注意这些电信诈骗。”

　　南京市公安局溧水分局

　　永阳派出所社区民警张航提醒：

　　“如果一旦你确实涉嫌到

　　帮助掩饰隐瞒这个方面的话，

　　你们金店的银行账户

　　肯定是会变成风险账户的，

　　风险账户我们一般都是肯定会查封的。

　　包括你自己本人，

　　可能还会要被我们像审查一样，

　　作为犯罪嫌疑人当中

　　可能是帮凶或者什么，

　　对你自己本身也不利。”

　　为有效预防电信网络诈骗

　　南京溧水警方深化警网融合机制

　　实施线上线下全方位、

　　渗透式的反诈骗宣传活动

　　警民协作、警企联动

　　不断提升反诈意识

　　确保宣传无遗漏、多维度

　　构建反诈安全屏障

　　江苏广电融媒体新闻中心记者 丨元国璋 徐明 谢炜 潘为波