“泼天的富贵”你敢接吗？

　　近期，以废旧金属行业经营者、

　　花店、蛋糕店等商户

　　为目标的新型洗钱方式

　　已导致多人在无意中

　　成为电诈分子的“洗钱帮凶”️

　　盯上废旧金属行业经营者

　　近日，大沥某再生物资回收经营部负责人何先生（化名）接到了一个陌生电话，对方表示要在何先生处购买2吨的废旧紫铜。

　　经过一番交谈后，双方最终以每吨75000元达成交易。翌日13时，“买家”在某货运平台下单，让货车司机到达何先生的经营部装货。顺利提货后，18时许，一个陌生账号往何先生的银行卡打来14.6万余元。

　　然而，当何先生还沉浸在大单喜悦中时，却发现银行账户被冻结，同时他还收到了当地警方的来电，称“银行账户收到的14.6万余元，实际上是不法分子实施诈骗犯罪的赃款，是被骗事主根据诈骗分子的指令打到你账户上的。而你的那批紫铜，骗子会转卖变现，实现非法资金‘黑洗白’，你在无意中成为他们洗钱的一环。”何先生听后，立即向民警求助，并配合调查。目前，案件正在侦办中。

　　紫铜、铝等废旧金属

　　具有流通容易、易出手的特性

　　成为诈骗分子“大单洗钱”的目标

　　此外，花店、蛋糕店

　　装满现金的花束、蛋糕

　　是不是既“壕”又浪漫？

　　小心！这也是“洗钱重灾区”

　　盯 上 花 店

　　江苏一花店老板茆女士

　　收到一名陌生顾客订单

　　要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒

　　对方转账到茆女士银行卡

　　让她取钱帮忙制作

　　可当茆女士将花束送到顾客手上后

　　却很快收到银行卡被冻结的消息

　　经警方核实

　　用于制作花束的资金

　　实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款

　　盯 上 蛋 糕 店

　　浙江一蛋糕店老板接到一笔订单

　　要求把14000多元现金

　　当红包放到蛋糕里

　　对方转账后

　　老板的银行卡随即被冻结

　　接到报警后民警推断

　　这是电信网络诈骗团伙洗钱新模式

　　于是乔装扮成跑腿小哥

　　对嫌疑人进行抓捕

　　最终缴获两只蛋糕和一束鲜花

　　里面藏有现金4.2万元

　　盯 上 金 店

　　不看款式 不问价格

　　一出手就是50多万元……

　　广西一男子买黄金的反常举动

　　引起了金店负责人的警惕

　　民警接报后来到金店内

　　核查确认该男子涉嫌为电诈团伙洗钱

　　现场查获作案手机两部、

　　涉案银行卡两张

　　经讯问 邓某对使用他人银行卡

　　通过购买黄金饰品

　　掩饰、隐瞒犯罪所得的

　　犯罪事实供认不讳

　　涉案资金52.6万元被依法扣押

　　“现金花束、蛋糕”藏玄机

　　“诱人订单”变“洗钱”

　　当心这种新型洗钱手法

　　迷惑性极强！

　　套 路 揭 秘

　　套路一

　　诈骗团伙为快速洗钱、逃避打击，把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在废旧金属回收店、金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。

　　套路二

　　通常，诈骗分子会要求专门为其转移诈骗赃款的不法人员购买方便变现的商品（如废旧金属、烟酒、礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行账户内，让其提供银行卡号。随后，诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是电诈案件被骗来的“赃款”。

　　套路三

　　商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”；同时，导致商户账户被冻结，造成一定的经济损失。

　　佛山市反诈骗中心

　　南海分中心提醒

　　01

　　警惕上门大额采购的订单；警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单；警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单。

　　规范收款流程，核实资金的来源是否是购买者本人，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。

　　03

　　不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具。若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行卡开卡行查明原因；及时报警，积极收集交易资料，配合警方调查。

　　此外，遇到有人

　　销售废旧金属等物品时

　　不要贪图便宜而购买

　　发现可疑情况要及时报警

　　从事收购行业的人员

　　在收购如黄金首饰、手机、烟酒、

　　茶叶、废旧金属等物品时

　　一定要问清物品来源

　　查明物品凭证

　　千万不要因为贪图利益

　　予以收购或代为销售

　　综合：佛山市反诈骗中心南海分中心、央视新闻