击破“总监”的无罪辩解

　　浙江玉环：全链条打击跨境电诈犯罪

　　住在异国他乡的豪华别墅，身着光鲜亮丽的职业套装，对着镜头侃侃而谈“股市风云”，群内“股民”们欢呼雀跃、晒单盈利……这看似热火朝天的“投资盛宴”，其实是精心设置的跨境电信网络诈骗陷阱。

　　日前，浙江省玉环市检察院依法对檀某某等43人跨境电信网络诈骗案分批提起公诉，法院采纳检察机关指控事实及量刑建议，对主犯判处有期徒刑十年，其余被告人分别获刑。

　　“那段时间，我每天盯着直播间里的‘大师’讲课，群里的人一个个晒盈利截图，我就跟着投了。”2020年5月，市民张某到派出所报案，称自己在直播间认识了一位“投资大师”。2019年9月至11月，他陆续通过某金融平台投入98.4万元。起初账户里不断增长的数字让他欣喜若狂，直到一天突然无法登录平台，“大师”、直播群全部失联，张某才惊觉落入骗局。

　　接到报案后，侦查机关通过研判资金流水逐步锁定核心犯罪嫌疑人、厘清团伙作案脉络。之后多数团伙成员先后归案，但以“总监”檀某某为代表的部分犯罪嫌疑人心存侥幸，拒不交代犯罪事实，给案件侦破带来不小的阻力。

　　依托侦查监督与协作配合机制，玉环市检察院同侦查机关确立了“以资金流为突破口、以证据链为核心”的办案思路，全面梳理资金往来、出入境记录、人员关联等关键证据，形成闭合证据链。

　　经查，该团伙以股票咨询、荐股为幌子，组织成员伪装成分析师、客服、股民等，在群内营造获利假象，诱骗被害人充值投资，待大额资金投入后随即关闭平台，致被害人无法提现，涉案金额达170余万元。

　　在扎实的证据面前，檀某某心理防线彻底瓦解，如实供述了参与跨境电诈活动、担任团伙“总监”并介绍他人入伙的犯罪事实，其余42名团伙成员也全部自愿认罪认罚。

　　2025年12月至今年9月初，玉环市检察院依法对檀某某等43人分批提起公诉，法院采纳检察机关指控事实与量刑建议，对主犯檀某某判处有期徒刑十年，对其余成员根据涉案情节、参与程度依法判刑。43人均未提出上诉，判决已生效。

　　办案中，该院以分层处置为原则，对核心骨干依法从严，实行分层分类处理；同时构建“查控同步、督促退赔、快速发还”机制，将追赃挽损贯穿全过程，共追回被骗资金100余万元。

　　近年来，跨境电信网络诈骗犯罪高发频发，严重危害人民群众财产安全。玉环市检察院健全跨境电诈案件提前介入引导侦查取证机制，引导调取电子数据尤其是聊天记录及资金流水等客观性证据，并通过大数据研判厘清团伙架构，形成扎实证据链。循此路径，全面梳理团伙组织、招募、运营、引流、结算各环节人员，充分履行立案监督职能，开展追捕追诉工作，深挖漏网人员。

　　在高质效办案基础上，该院系统总结虚假直播荐股、“杀猪盘”等套路，依托“察言观社”普法栏目常态化开展反诈宣传。2025年以来，该院共推送反诈宣传30余期，用案例解析、漫画、短视频等方式剖析新型电诈手段，提升群众识骗防骗能力。

　　全媒体记者：龚婵婵

　　通讯员：翁海珍 潘茜