近日，西安市公安局高新分局白沙路派出所依托行业精准反诈宣传成效，一名外卖骑手敏锐发现异常酒水配送订单，主动上报涉案线索。民警循线攻坚，成功破获一起千万级“以酒洗钱”案件，抓获两名犯罪嫌疑人，斩断“线上诈骗、线下销赃变现”黑色产业链，为受害群众挽回经济损失4万余元。

　　近日，外卖骑手王某在配送高档酒水订单时，察觉到多处反常迹象：取货点位分散凌乱，对接人员身份不明，大批量高档酒水反复交接。结合此前学到的反诈知识，王某判断该订单极有可能是电信诈骗的线下洗钱环节，第一时间向白沙路派出所上报线索。

　　接到线索后，民警迅速分析研判，第一时间开展布控工作，现场将一名形迹可疑人员抓获，查扣多瓶涉案高档白酒。办案民警连夜深挖，查清该团伙完整作案模式：不法分子实施电信诈骗后，诱导受害人网购高档酒水，指使下线人员跨省市流窜收货，通过变卖酒水、虚拟货币结算的方式洗白赃款。经查，两名嫌疑人经手涉案资金流水高达千万元，均如实供述受上线遥控指挥，在多地参与赃物转运、变现的犯罪事实。

　　办案过程中，派出所破案与追赃挽损同步推进，第一时间联系受害群众，及时挽回经济损失。目前，两名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在侦办过程中。

　　该案的成功侦破，既是对新型网络黑灰产的一次精准打击，也是激活基层群防力量的生动实践。通过做实做细行业反诈宣传，让普通从业者成为风险感知的前哨，以一条细微线索撕开隐蔽犯罪链条，实现全民识诈、主动防诈的治理效果，切实守护群众财产安全。

　　不法分子频频利用高档酒水、贵重物资流转洗白诈骗赃款，迷惑性极强。外卖、快递从业者以及商户，遇到大批量贵重物品频繁异地交接、交易行为反常等情况，请及时向公安机关举报。广大市民切勿轻信刷单返利、代为下单等任务，不要参与陌生人安排的代买代收，避免沦为犯罪分子的洗钱工具。

　　转自：西安高新公安