近日，瑞安警方成功打掉一个涉诈洗钱团伙，抓获8名犯罪嫌疑人，斩断了这条涉案50万元的黑色资金链。

　　今年5月，瑞安警方收到外地警方的协查信息：当地一名受害人被骗的资金流向了瑞安的一个账户。收到线索后，瑞安警方很快摸清了嫌疑人踪迹。据介绍，这名嫌疑人姓严，江西人，20岁左右，在当地一家酒吧做营销，工作换来换去，没有固定职业。

　　5月23日，警方经过蹲守将严某抓获，同时发现其两名同伙也在瑞安，随即一并抓获。经审讯，一个分工明确的洗钱链条浮出水面——上游诈骗团伙负责实施诈骗、骗取钱财，江西景德镇的团伙居中调度、提供资金账户，而严某等人则提供自己的微信、支付宝账户，充当最底层的“卡农”。

　　“他们通过国外聊天软件跟诈骗团伙联系，让受害人把钱转给他们，再换成现金、换成境外虚拟币转给上家，是一种链条型的犯罪活动。”办案民警介绍，这些嫌疑人的上家都在江西景德镇一带活动，年龄同样在20岁左右，都没有固定职业。经查，该洗钱链条涉及诈骗资金达50万元，受害人遍布全国各地。

　　经过深挖，瑞安警方研判出景德镇上家身份并展开上网追逃。7月23日，警方远赴江西，将四名团伙成员带回瑞安调查；与此同时，严某的下家王某也在江西鄱阳投案自首。

　　至此，这条横跨赣浙两省、连接境外诈骗团伙的洗钱链条被彻底斩断。目前，江西的5名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，瑞安的3名嫌疑人被检察机关依法批准逮捕，案件还在进一步办理中。

　　转自：ZMG-新闻大直播

      原标题：《一条线索揪出跨两省洗钱团伙，浙江警方打掉赣浙两省涉诈洗钱团伙，抓获8名嫌疑人 ；民警：他们把黑钱换成虚拟币转给上家，是链条型犯罪》