陆先生下载了一款“交友”App

　　需先“打赏”，攒足积分

　　才能顺利“交友”

　　随后他被客服拉入一个

　　名为“高档水果批发”的聊天群

　　承诺有专人为他继续返现且积分

　　陆先生先后多次在群内转账

　　却迟迟未收到返现

　　积分也不到账

　　他才意识到自己可能

　　遭遇了电信网络诈骗

　　在“高档水果批发”的聊天群里，成员从不交流水果行情，只有频繁的转账记录与“收到”“已转”“删了”等简短指令。群里的水果摊贩不做水果生意，反而化身“财务人员”，为电信网络诈骗资金“洗白”。

　　经浙江省嵊泗县检察院提起公诉，今年2月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪判处林某、柯某、黄某等12名被告人有期徒刑一年至四年六个月不等，各并处罚金。目前，判决均已生效。

　　“交友”App里的水果批发群

　　2023年9月，浙江嵊泗的陆先生闲来无事下载了一款“交友”App。根据App的指引，陆先生需先“打赏”，支付一定费用，攒足积分，才能顺利“交友”。在尝试数次小额“打赏”后，陆先生惊喜地发现，平台不仅返还了本金，甚至还给了自己额外奖励。

　　随后，陆先生被App的客服人员拉入一个名为“高档水果批发”的聊天群，承诺有专门“财务人员”为他继续返现且积分。陆先生对此深信不疑，先后多次在群内转账累计2.74万元。然而，陆先生发现“财务人员”迟迟不返现金，积分也不到账，还不断催促自己继续转账。

　　此时，陆先生才意识到自己可能遭遇了电信网络诈骗，遂于当月报警。公安机关根据资金流向，很快锁定了“高档水果批发”聊天群内的黄某等4名收款人员，并将其抓获归案。

　　2023年10月，黄某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被公安机关移送嵊泗县检察院审查逮捕。其余3人取保候审。

　　水果摊贩干起了洗钱勾当

　　办案检察官在审查案件时，发现一张手写的“现金兑换单”照片疑点重重——单据上歪歪扭扭地写着十几个绰号，每个绰号后均标注着金额。“这些绰号会不会是聊天群里收款人员的昵称？”办案检察官逐一比对名单，发现所有绰号与昵称完全吻合。原来，这些收款人员并非互不相识，而是一个由黄某统一组织、管理的犯罪团伙。

　　浙江省嵊泗县检察院检察官在讨论案情。

　　随着审查深入，办案检察官发现涉案聊天群从未发布任何与水果交易相关的信息，只有大量转账记录及“收到”“已转”“删了”等简短指令。

　　黄某供述，自己是一名水果摊贩，在上家指挥下，拉了十余个相熟的水果摊贩入群，并让他们统一改群昵称为“姓+财务数字”，组织他们在收款后汇总、套现。在明知所收款项可能系违法犯罪所得的情况下，黄某等人仍受利益驱使，负责接收不同被害人的转账，从中赚取佣金。黄某作为群管理员之一，负责佣金分成和汇总群内资金，并线下套现，再将赃款转至上家。

　　上家究竟是谁？据黄某供述，自己与上家在网上相识，从未见过面，并不熟悉。对此，办案检察官决定对黄某手机中的电子数据展开新一轮精细化审查。

　　紧接着，一条被收藏的、发送者备注名为“VIP”的语音引起了办案检察官注意。语音中，一个压低的声音用方言说：“现在我只相信你和我小舅子。不然这个生意我做了一年多，也不会让你们负责。”

　　办案检察官敏锐地察觉到，语音中提到的“小舅子”极有可能就是收款群的群主或核心成员，“你们”一词也暗示黄某背后或许存在一个分工明确的团伙。

　　顺着这一关键线索，结合交叉比对通话记录、转账流水等多维度数据，办案检察官顺藤摸瓜，挖出了犯罪嫌疑人林某、柯某。面对这些证据，黄某的心理防线彻底崩溃，如实供述了犯罪团伙的真实架构——林某为幕后老板、柯某负责建群指挥、黄某组织收款套现。

　　2023年10月，嵊泗县检察院依法对黄某批准逮捕，并对林某、柯某及聊天群内6名涉案水果摊贩监督公安机关立案。

　　虚拟币交易地址成为铁证

　　2024年4月、2025年11月，柯某、林某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，分别被公安机关移送检察机关审查起诉。

　　提讯时，林某一口咬定与黄某只是正常生意往来，转账是“水果货款”；柯某称自己是合法经营的“虚拟币商”，矢口否认涉案微信号为其所有。

　　针对林某的辩解，办案检察官从方言语音和资金流向入手，通过技术手段翻译林某与黄某作案期间的方言语音聊天内容，清晰地还原了他们关于“今天收了多少”“去买币”等指挥收款、套现、购买虚拟币的全过程对话。

　　针对柯某的辩解，办案检察官将目光投向虚拟币交易记录。虚拟币交易具有显著特点：一旦上链，永久留痕。办案检察官通过技术手段比对发现，柯某所使用的虚拟币交易地址，与涉案微信号绑定的钱包地址完全一致。这串唯一且不可篡改的字符串，成为证明“人号对应”的铁证，柯某的“合法交易”辩解不攻自破。

　　同时，通过调取、核对银行流水，检察机关查明，林某指使黄某购买虚拟币的资金，全部来自群内被害人转入的钱款。

　　至此，一条完整证据链闭合无隙：被害人在诈骗分子诱骗下向群里转账后，黄某组织的水果摊贩收款后扣除提成把余款转给黄某，黄某套现后使用赃款购买虚拟币，最终由林某、柯某将虚拟币转给上游诈骗团伙，涉案169万元的洗钱路径清晰呈现。

　　2024年2月至2025年12月，嵊泗县检察院分别对林某等12人依法提起公诉。今年2月，法院采纳了检察机关的全部指控，对12名被告人作出前述判决。

　　据悉，公安机关仍在继续侦查其他涉案人员。

　　转自：检察日报·法治新闻版

　　全媒体记者：史隽

　　通讯员：王璐 唐君君