2025年10月21日,办案检察官讯问犯罪嫌疑人。

　　“如果不是被那8%的好处费冲昏头脑,我不会从一个理发师变成阶下囚……”近日,李某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑十个月。

　　从偷渡至缅甸从事理发谋生到沦为境外诈骗团伙的“洗钱中介”,李某的人生轨迹因一次贪念而彻底跑偏。

　　2021年,因经营的理发店持续亏损难以为继,急于扭转困境的李某选择偷渡至缅甸,在当地开了一家理发店谋生,异国他乡的打拼虽艰辛,但靠着理发手艺,他的生意渐渐有了起色。2024年7月,李某偷渡回国时被抓获,同年11月被法院以偷越国(边)境罪判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金5000元。

　　2024年年底,李某在缅甸开理发店时认识的常客“阿俊”(另案处理)主动联系他,并介绍给他一个“一本万利”的生意:“你在国内用微信、支付宝帮我收钱,再转到缅甸的账户,我给你8%的好处费,不用你多干活,躺着就能赚钱。”8%的回报让李某瞬间失去了理智。

　　起初,李某仅用自己的微信、支付宝账户收款,但没过多久便多次收到账户冻结提示,银行也发来风险预警。这时,李某已察觉到这些频繁流转的资金来路不明,大概率是诈骗赃款,可利益的诱惑没让他止步。

　　为了“扩大生意”,他开始游说妻子、朋友和亲戚,借来多人的微信、支付宝账户及银行卡继续帮“阿俊”转账,彻底沦为跨境诈骗链条上的“工具人”。

　　李某不知道的是,他一次次接收、转移的资金,绝大部分来自被骗的李女士。此前,李女士在网上结识了自称“军人张文豪”(另案处理)的诈骗分子,对方以“带其投资理财、承诺高额回报”为诱饵,一步步诱导她入局。在初始投入6700元后,李女士的银行卡“意外”收到25万元“盈利”,巨大的利益冲昏了她的头脑。为赚取更多利润,李女士按照对方要求,不仅将现金交给对方,还向指定的网址陆续充值50多万元。

　　可李女士万万没想到,她投入的这50多万元,最终流入李某提供的各类收款账户,再由李某转往缅甸,落入了“阿俊”和“张文豪”等诈骗分子的口袋。2025年2月,当李女士想要提现时,发现平台无法登录,这才意识到被骗了,急忙报警。

　　警方接到报案后,顺着资金流向顺藤摸瓜,很快锁定了负责转移赃款的李某。2025年4月8日,李某被抓获归案。

　　同年7月17日,该案被移送至湖北省阳新县检察院审查起诉。经查,2025年1月至2月,李某听从“阿俊”的安排,提供自己及亲戚朋友的账户累计帮助“阿俊”接收不明资金共计100余万元,获利12万余元。

　　2025年12月18日,阳新县检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对李某提起公诉。近日,法院经审理,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处李某有期徒刑十个月,并处罚金5000元;撤销此前偷越国(边)境罪的缓刑,与这次犯罪数罪并罚,决定执行有期徒刑十个月,并处罚金1万元。

　　作者：曾甜甜 柯美中