你有没有接到过陌生电话,自称是某个培训机构的代表,要给你退还学费?听起来似乎是个很好的消息,但要小心,这可能是一个精心设计的诈骗陷阱!
2025 年5月15日下午,张先生来到北京市公安局大兴分局反诈中心,领取了“失而复得”的九万一千四百元现金,要不是民警 及时的找到他,这些钱早已落入骗子的腰包。

就在几天前,张先生来到 中国建设银行北京永兴路支行柜台取钱,由于金额较大,工作人员询问张先生钱款的用途时,他语无伦次的回答和慌张的表情立刻引起了银行工作人员的警觉。

大兴警方 大力推进公安与银行间的信息共享,定期向金融行业部门通报诈骗犯罪最新作案手法特征,指导金融行业部门强化内部培训,提升员工反诈识诈能力,提升预警反制工作的时效性和精准度。
发现可疑后,建设银行的工作人员立刻将此情况反馈到属地天宫院派出所,与此同时天宫院派出所也接到了 反诈中心的预警线索,有人正遭遇电信网络诈骗,而且已经准备好91400元现金送往朝阳区。
此时天空下着雨,张先生就是不肯说出自己的具体位置,民警兵分两路,一路与他电话保持联络,开展劝阻,另一路民警去银行周边寻找张先生的踪迹。
十分钟后,民警找到了准备给骗子送钱的张先生。为防止其被骗子洗脑执意送钱,民警先将“人钱分离”,并指导张先生向案发地公安机关报警,待其彻底醒悟后,再将现金物归原主。
原来一个月前张先生在老家休假时接到某培训机构的退费电话,他 想到之前确实在网上办理过相关教育培训,便信以为真,下载 了APP与客服取得了联系。“客服”称,之前的公司被一家基金公司收购了,所以现在提供的退款渠道只能通过购买基金增值的方式进行,并且还发送了营业执照。随后,张先生就在客服的指导下下载了一款金融理财app,并根据回款方案购买了基金。
一开始张先生 试着在账户里充值了最低金额500元,很快账户上返现了650元并顺利提现,可这才相当于退费150元,为了能马上拿到全部的退费金额,他想直接充值10000元,如此一来,便可完成退费3000元。没想到对方 以“账户冻结”“缴纳保证金”等理由要求追加投资。

据了解, 大兴警方立足区情区位,通过组 织全区银行网点负责人、厅堂主管专题培训、建立两级警银联动群等方式,强化机制建设、规范业务流程、压实主体责任、密切协同配合,实现职能部门牵动指导、派出所与银行网点无缝对接的反诈良性格局。以“常态化监督指导、季度化警银会商 、年度化总结考评”为抓手,指导银行同步开展源头治理、综合治理、系统治理,源头化解风险,做好精准宣防。
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