“屏幕里是甜美小姐姐,屏幕外却是糙汉子!”注册相亲软件账号,伪造“优质相亲女”“白富美”剧本交友,诱导网友到虚假平台进行虚拟货币投资诈骗……
近日,武汉东西湖警方接获线索后,迅速捣毁一隐匿于楼宇,披着科技公司外衣实施电信诈骗的团伙,现场抓获30名犯罪嫌疑人。
真实案例
深夜时分,武汉市东西湖区某写字楼内一公司依然灯火通明,却又大门紧锁。内部还不时传出年轻人谈论着“虚拟货币”“投资”等字眼。
这里究竟是科技公司还是另有玄机?
8月中旬,接到上级下发的涉诈线索,武汉市公安局东西湖区分局刑侦大队
民警赶赴辖区银谭路某写字楼内展开“扫楼”式排查,锁定该楼12层某公司疑似为诈骗窝点。
经过大量实地走访调查、综合研判,民警最终查实这个所谓的科技公司确实为诈骗窝点,并制定了详尽的抓捕方案。
“收网!”8月22日晚,刑侦大队联合网安大队、巡警大队及将军路街派出所组成专班,展开抓捕行动。
“别动,双手离开电脑!”专班民警破锁而入,各小组以迅雷之势分组前往办公室各区域,当场控制住正在电脑前忙碌的犯罪嫌疑人。
在雷霆行动下,警方共抓获犯罪嫌疑人30名,现场查获用于诈骗的工作电脑40余台,50余部工作手机,话术本、包装人设材料及照片100余份。
民警携带专业设备对现场电脑、手机等设备进行证据采集。面对铁证,现场犯罪嫌疑人的心理逐渐被攻破。
经民警现场突审,一个以陈某、刘某、胡某某为首从老板、经理、组长、组员等级分明的诈骗团伙被逐渐浮出水面。
“注册‘相亲软件’账号,编造‘优质相亲女性’剧本,诱导网友前往虚假平台进行虚拟货币投资诈骗。”办案民警介绍,该团伙利用精心编造的“话术本”,以“相亲”为名在网络社交平台寻找受害人。
为确保真实性,团伙还高薪聘请一名年轻高学历女性资某进行电话、视频聊天,以拉近与受害人的距离,再大肆鼓吹虚拟货币投资收益。受害人心动后,犯罪嫌疑人就会发送虚假投资网址,诱导受害人购买虚拟货币,并注入假平台内投资。
“收益是骗子在后台自主可控的,而‘提现’却无法成功。”在假交友、假平台、假收益的诱导下,受害人一步步落入骗子的圈套,钱财尽数落入骗子的口袋。
目前,涉案的27人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,3人被行政拘留,武汉东西湖警方正在依法进一步办理案件。
套路解析
上述案例中,犯罪团伙打着婚恋交友的幌子,进行虚假网络投资理财类诈骗。有一定收入、资产,且有投资、情感需求的人员是此类骗局的易受骗群体。
第一步:寻找目标
诈骗分子通过婚恋交友平台与受害人确定婚恋关系,再以有特殊资源、可获得高额理财回报等理由,骗取受害人信任。
第二步:怂恿投资
委托受害人代为管理虚假投资平台账号,按照“导师”指令进行操作,骗子通过修改后台数据,向受害人分享虚假提现截图,引诱受害人开设账户进行投资。
第三步:实施诈骗
对受害人前期小额投资试水予以返利,受害人一旦加大资金投入,又以“服务器异常”“操作失误导致账户冻结”等理由阻止提现,要求缴纳“保证金”“解冻金”等费用,造成大额财产损失。
➮ 婚恋交友须谨慎,涉及钱财要警惕。不要轻信非正规渠道推荐的投资理财项目。
➮ 凡是宣称“掌握内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的网络投资理财,都是诈骗!
转自:湖北省反诈中心
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