
在江苏奋斗了十来年的老王是一名厨师,前几个月终于支棱起自己的小餐馆,馆子虽不大但菜品一应俱全,味道更是没的说,赢得了邻里的一致好评。
前两天,老王接到一个陌生订餐电话,对方自称是楼上“邻居”询问能否送外卖。老王告知对方,店里还没开通外卖服务,但既是“邻居”,自己可以帮忙送上楼。老王如约将餐送到“邻居”家门口。接下来两天,“邻居”顿顿不落,准时点餐请老王送上门,但老王不解的是,有几顿饭竟原封不动留在门口。老王询问缘由,“邻居”称自己在外地工作,外卖是给孩子点的,可能孩子这两天待在爷爷家没回来。
第三天,“邻居”再次发来订餐信息,付款时却传来微信、支付宝被限额的截图,对方解释因近期给“姨妈”转医药费金额过大导致账户限额。
老王表示理解后,对方便提出请求,希望通过银行卡转账给老王,请他代为转至“姨妈”的支付宝。老王念及是邻居,又常照顾生意,未加思索便答应了。谁知刚完成转账,自己的卡就被冻结了。“邻居”也将他拉黑,拨打110报警后,老王才知道自己沦为骗子洗钱的“工具人”。
(本故事根据真实案件改编)
套路分析
第一步:伪装顾客,获取信任。
诈骗分子冒充顾客,以订餐或购买商品的名义添加老板微信,并指定将商品送到某小区,还特意叮嘱“不要敲门,放门口就行”,营造出一种“本地熟客”的假象,降低老板的警惕性。
第二步:编造故事,博取同情。
取得信任后,骗子会以“家人做手术急需用钱”等理由,请求老板帮忙提供银行卡收款,也许还会承诺给予一定的“好处费”。
第三步:利用好心,实施洗钱。
一旦老板同意并提供银行卡,骗子就会将涉案钱款转入老板账户,再要求老板将钱转到指定账户。殊不知,这些钱都是诈骗所得,老板在不知不觉中成了洗钱的“帮凶”!
再次提醒:
面对陌生客户要警惕,转账汇款要谨慎,切勿轻信他人。如遇可疑情况,请立即拨打110报警,或向派出所咨询。
转自:南通反诈
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