99.8万差点打水漂!当“领导”在群里要求转账,一公司出纳中招

2025-06-19 18:37来源: 凉山公安

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  近期,发生在我州的“冒充领导”关联电信网络诈骗的案件为我们敲响警钟,而出租、出售银行卡的行为更是为虎作伥,害人害己!

  出纳遭遇“领导”指令,99.8万元险遭吞噬!

  2025年3月17日下午,凉山州西昌市某置业公司的出纳王女士(化名)遭遇惊魂一刻。

  精准伪装,潜入工作群

  当日14时38分,一位微信昵称、头像均与其公司财务负责人“唐姐”(唐某某)一模一样的“李鬼”,将王女士和另一名公司领导拉入一个新建微信群。

99.8万差点打水漂!当“领导”在群里要求转账,一公司出纳中招

  骗取信任,套取信息

  群里的“假唐姐”先是要求王女士统计公司账户余额。王女士将统计表私发给真正的唐某某本人,但未获回应(骗子利用了此时间差)。随后,“假唐姐”要求王女士将统计表发到群内。‍

99.8万差点打水漂!当“领导”在群里要求转账,一公司出纳中招

  下达指令,巨额转账

  紧接着,“假唐姐”在群内直接下达转账指令,要求王女士向所谓的“广东某人力资源有限公司”转账99.8万元人民币。王女士误以为群内就是真领导,未通过电话、见面等其他途径向唐某某本人核实,于15时30分使用公司账户完成了转账。

99.8万差点打水漂!当“领导”在群里要求转账,一公司出纳中招

  东窗事发,紧急报警

  当公司大股东真正的老板收到银行发来的转账信息时,他感到非常困惑,并立即联系公司财务人员核实情况,王女士才惊觉群里的“领导”竟是冒牌货!立即报警。‍

99.8万差点打水漂!当“领导”在群里要求转账,一公司出纳中招

  警方雷霆行动

  西昌市公安局接警后,争分夺秒启动“止付冻结”程序,与诈骗分子展开了一场惊心动魄的“资金保卫战”。万幸的是,行动迅速,成功冻结涉案资金60余万元,最大限度挽回了损失。目前,案件正在全力侦办中。‍‍

  为诈骗团伙“输血”,男子出售银行卡终落网!

  诈骗团伙实施犯罪,离不开大量的非法资金通道。就在近日,雷波县公安局渡口派出所民警在工作中敏锐地捕捉到一条关键线索:辖区男子周某某涉嫌参与诈骗犯罪活动!

99.8万差点打水漂!当“领导”在群里要求转账,一公司出纳中招

  警方迅速行动,成功将周某某抓获归案。经查,周某某此前将其名下的银行卡,提供给位于柬埔寨的诈骗犯罪团伙头目,用于接收和转移诈骗所得赃款。其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或其他关联犯罪。正因如此,周某某早前已被内蒙古警方列为网上在逃人员。目前,犯罪嫌疑人周某某已被依法移交内蒙古警方处理。‍

  防诈反诈,时刻警惕!

  为守护好您的“钱袋子”

  请务必牢记:

  1. 凡转账,必核实! 接到任何自称领导、熟人、亲友通过微信、QQ等社交软件要求转账汇款的信息或指令,务必通过电话、视频或当面等方式进行多重核实确认! 绝不轻信单一社交软件信息。

  2. 保护个人信息及账户安全! 切勿将个人身份证、银行卡、手机卡、支付账户出租、出售、出借给他人!此行为本身就是违法,更可能成为诈骗帮凶,面临法律严惩!

  3. 企业需健全财务制度! 企业建立严格的财务审批流程,特别是大额转账,必须设置线下或多重验证环节,杜绝仅凭线上指令就转账的行为。加强员工,尤其是财务人员的反诈培训。

  4. 遭遇诈骗速报警! 一旦发现被骗,立即拨打110报警! 报警速度直接关系到公安机关能否成功止付冻结被骗资金,越快越好!‍

[责任编辑:张魏桔]
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