近期，发生在我州的“冒充领导”关联电信网络诈骗的案件为我们敲响警钟，而出租、出售银行卡的行为更是为虎作伥，害人害己！

　　出纳遭遇“领导”指令，99.8万元险遭吞噬！

　　2025年3月17日下午，凉山州西昌市某置业公司的出纳王女士（化名）遭遇惊魂一刻。

　　精准伪装，潜入工作群

　　当日14时38分，一位微信昵称、头像均与其公司财务负责人“唐姐”（唐某某）一模一样的“李鬼”，将王女士和另一名公司领导拉入一个新建微信群。

　　骗取信任，套取信息

　　群里的“假唐姐”先是要求王女士统计公司账户余额。王女士将统计表私发给真正的唐某某本人，但未获回应（骗子利用了此时间差）。随后，“假唐姐”要求王女士将统计表发到群内。‍

　　下达指令，巨额转账

　　紧接着，“假唐姐”在群内直接下达转账指令，要求王女士向所谓的“广东某人力资源有限公司”转账99.8万元人民币。王女士误以为群内就是真领导，未通过电话、见面等其他途径向唐某某本人核实，于15时30分使用公司账户完成了转账。

　　东窗事发，紧急报警

　　当公司大股东真正的老板收到银行发来的转账信息时，他感到非常困惑，并立即联系公司财务人员核实情况,王女士才惊觉群里的“领导”竟是冒牌货！立即报警。‍

　　警方雷霆行动

　　西昌市公安局接警后，争分夺秒启动“止付冻结”程序，与诈骗分子展开了一场惊心动魄的“资金保卫战”。万幸的是，行动迅速，成功冻结涉案资金60余万元，最大限度挽回了损失。目前，案件正在全力侦办中。‍‍

　　为诈骗团伙“输血”，男子出售银行卡终落网！

　　诈骗团伙实施犯罪，离不开大量的非法资金通道。就在近日，雷波县公安局渡口派出所民警在工作中敏锐地捕捉到一条关键线索：辖区男子周某某涉嫌参与诈骗犯罪活动！

　　警方迅速行动，成功将周某某抓获归案。经查，周某某此前将其名下的银行卡，提供给位于柬埔寨的诈骗犯罪团伙头目，用于接收和转移诈骗所得赃款。其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或其他关联犯罪。正因如此，周某某早前已被内蒙古警方列为网上在逃人员。目前，犯罪嫌疑人周某某已被依法移交内蒙古警方处理。‍

　　防诈反诈，时刻警惕！

　　为守护好您的“钱袋子”

　　请务必牢记：

　　1. 凡转账，必核实！ 接到任何自称领导、熟人、亲友通过微信、QQ等社交软件要求转账汇款的信息或指令，务必通过电话、视频或当面等方式进行多重核实确认！ 绝不轻信单一社交软件信息。

　　2. 保护个人信息及账户安全！ 切勿将个人身份证、银行卡、手机卡、支付账户出租、出售、出借给他人！此行为本身就是违法，更可能成为诈骗帮凶，面临法律严惩！

　　3. 企业需健全财务制度！ 企业建立严格的财务审批流程，特别是大额转账，必须设置线下或多重验证环节，杜绝仅凭线上指令就转账的行为。加强员工，尤其是财务人员的反诈培训。

　　4. 遭遇诈骗速报警！ 一旦发现被骗，立即拨打110报警！ 报警速度直接关系到公安机关能否成功止付冻结被骗资金，越快越好！‍