广西公安机关成功侦破贵港“11·11”涉诈寄递引流案件，揭开其背后的诈骗生态链

　　“双11”狂欢、会员回馈、刮刮中奖……当收到陌生地址发来的快递包裹，里面仅有一张精美宣传彩页或卡片，写着“扫一扫”二维码领红包或奖品，你会相信吗？

　　广西南宁的张女士扫了一下二维码，显示已中奖。随后的三天里，她先后收到了一袋大米、一瓶洗护用品和数十元的红包奖励。欣喜之情还未过去，她便在聊天群“老师”的指引下，陆续将自己的4万多元存款转到了陌生账户。

　　张女士是广西贵港“11·11”涉诈寄递引流案的受害人之一。近日，记者赴广西采访时了解到，仅在该起案件中，警方就找到了受害人100多名，而根据犯罪嫌疑人电脑中的收件地址排查，潜在受害人多达487万余人，遍及全国各地。

　　快递包裹串起的两起警情

　　去年11月11日，桂平市公安局接到群众举报：有人涉嫌在桂平市西山镇永培村一处民房里包装可疑物品。确定该起警情与涉诈寄递引流犯罪相关后，贵港市公安局刑侦支队抽调精干力量，会同桂平市公安局刑侦大队组成了“11·11”专案组，迅速开展工作。

　　散落一地的宣传彩页、数万张快递面单、堆积满屋的包装盒、一辆满载上万件快递包裹的货车、十几个正在忙碌打包的工人……回想起案件现场的情景，桂平市公安局蒙圩派出所副所长甘永辉记忆犹新。接到群众举报的当天下午，他与同事第一时间赶到这里实施抓捕，随后作为专案组成员全程参与到这起涉诈寄递引流案件侦办中来。

　　就在这起接报警的半个月前，南宁市公安局某派出所接到市民张女士报警：三天前，她收到了一个包裹，打开后只有一张宣传彩页。彩页上醒目的logo，是她经常购买的一个零食品牌。彩页上的内容，是周年回馈的扫码抽奖活动。由于经常网购该品牌的商品，她几乎毫无迟疑地扫了上面的二维码，随后进入了一个聊天群。在群内老师指引下，领红包奖品、下载相关软件、做一些投票类的小任务。三天里，她从收到小礼品、小红包的惊喜，逐渐转为损失4万余元的错愕和悔恨，醒悟过来后，选择了报警。

　　随着“11·11”专案的推进，这两起警情有了交集。

　　在桂平被群众举报的，是嫌疑人韦某某组织的涉诈包装窝点。他向警方交代，除了桂平的封装窝点，他的同伙在四川某地还有两处同样的包装窝点。而张女士收到的包裹，正是发自该地。

　　打包窝点牵出的诈骗链条

　　去年10月，一直在四川打工的韦某某回到老家桂平，在远离闹市、三面环山的永培村租下了一间三层的仓库，找来20多个村民，一起开启了一项“新的事业”——打包封装。

　　工人们需要做的是一项简单的重复劳动：将附带二维码的宣传彩页放入包装盒，打印并贴好带有地址的快递面单，封装好后，集中装车，由专人运往快递站点。

　　这些快递包裹有一个共同特点——体积很小、重量极轻，多数只装有一张彩页或小卡片，有的还会放入一包纸巾等小物件。快递单上的收件人地址遍及全国，但发件人地址十分模糊，包裹内容也未作标注。

　　这些打包的材料从何而来？打包后的快递如何发出？专案组民警姜满权告诉记者，专案组从该打包窝点开始巡线摸排，顺藤摸瓜，辗转多地，用了一个多月的时间，逐渐查清了背后的黑灰产利益链条。

　　嫌疑人韦某某交代，快递包装盒、宣传彩页、快递单及收件地址信息均有不同的来源渠道。“上家运过来多少，就打包多少。少的时候每天几千件，多的时候两三万件。工人都是从当地村民中招募的，忙的时候也会‘加班加点’”。

　　韦某某口中的“上家”，是在四川某物流公司工作的嫌疑人姚某。在这起案件中，他在境外诈骗分子的指挥下，利用自己多年从事物流行业的资源，组建起了用快递包裹为诈骗分子“引流”的完整链条。

　　嫌疑人沈某某是某物流公司网点加盟商。姚某找到他，以高出市场价的价格，给他分派了收集空白快递面单的任务。据办案民警介绍，看到有利可图的沈某某，后来不仅负责提供各物流公司的面单，还自行组建了一个打包窝点，包装好后直接从自己所在的快递网点发货。

　　负责印刷宣传彩页的是在广东东莞经营印刷厂的嫌疑人农某某。他说，有人加微信找他做这笔生意，谈的价格是0.3元一份，前前后后印了七八十万份。印好后，装车运到打包窝点。

　　由于快递纸盒订购量大，且尺寸要求特殊，本地印刷厂无法满足需求，嫌疑人在广东、湖北等地找到纸品印刷厂，为打包窝点提供印有电商购物平台字样的快递纸皮。

　　嫌疑人范某某是某物流公司网点监管工作人员，在他的掩护下，打包好的涉诈包裹轻松过检，堂而皇之发往全国各地。即便相当一部分因为地址不准或收件人拒收等原因退回，也“视作正常退件，不予处理”。

　　至此，诈骗分子通过邮寄快递包裹“引流”的过程已经完成。收到包裹的群众一旦扫描了二维码，就可能一步步陷入精心设下的骗局。

　　深度复盘后的全环节整治

　　贵港“11·11”案件是今年以来广西壮族自治区公安机关开展打击整治涉诈黑灰产专项行动中的典型案例之一。在公安部和相关地区公安机关支持协助下，专案组不断深挖彻查，先后在多个省市打掉8个为境外诈骗分子邮寄涉诈包裹引流和生产涉诈彩页的黑灰产窝点，抓获嫌疑人86名，查扣涉诈包裹15万余个，查获虚假引流传单近200万份。

　　“该案的一个显著特点是，不仅抓获了嫌疑人、端掉了窝点，还揪出了行业‘内鬼’ 。”广西壮族自治区公安厅刑侦总队网络新型犯罪侦查支队治理组组长谢辉盛告诉记者。根据自治区公安厅部署，总队会同专案组依托研判调度工作机制，打链条、摧网络、抓幕后，确保打击处理与综合治理同步推进，实现了源头整治。

　　比如，针对该团伙成员多具有快递物流行业背景、以实体物流公司为掩护逃避监管的情况，专案组及时将涉案人员信息通报给邮政管理部门，推动快递寄递行业进行自查自纠。专案组还从窝点缴获的电脑等设备中，提取出480多万条公民信息和420余万件快递订单信息，上报国家反诈中心实施全国范围内的精准预警和劝阻，并将相关信息通报至国家邮政管理部门，推动行业监管部门进行风险排查、封堵漏洞。

　　记者了解到，目前，广西壮族自治区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办已会同邮政管理部门同步开展寄递安全专项整治活动，并联合制定《全区涉诈寄递包裹快速拦截联动工作机制》。今年第一季度，全区涉寄递引流电诈案件同比下降了49.6%，今年4月已基本清零。

　　“在这类案件中，公安机关很难跑在嫌疑人前面，关键是要引导群众继续强化反诈意识，陌生包裹不收、不拆，陌生奖品不信、不领。同时，警方也呼吁快递从业者和广大人民群众积极向公安机关举报涉诈引流包裹线索，协助公安机关铲除此类危害民生的黑灰产业犯罪。”广西壮族自治区公安厅刑侦总队有关负责人说。

　　转自：公安部新闻传媒