最近，上海出现有人将大量现金埋进土里的怪事，原来是电信诈骗案件中不法分子引导被害人洗钱的一种方法，被警方称为“埋包转赃”。

　　记者从上海市公安局获悉，近期，上海静安警方成功破获一起“传统刷单话术+新型‘埋包’转赃”式的电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人乔某。

　　4月19日上午，市民方女士向静安石门二路派出所报案，称其被诈骗10余万元。方女士自述4月3日，其在招聘平台发布简历后，很快有陌生人以“网络公司HR”身份通过微信联系，声称提供“无风险刷单兼职”。在对方“高返利”“操作简单”的话术诱导下，方女士根据对方提供的链接下载了一款名为“KNGSU”的聊天软件，自此踏入精密设计的骗局。

　　△部分线上转账截图

　　诈骗分子首先安排小额刷单任务，初期几笔百元级投入均能快速返利，方女士在获得百余元收益后逐渐放松警惕。当累计投入达数千元要求提现时，对方就以“系统故障”等为由冻结账户，并抛出需要连续完成10单起刷的“中级任务”，每单金额提升至近千元。此时方女士已投入3万余元，在“完成任务才能解冻资金”的胁迫下，又被迫追加刷单20余笔。

　　△让被害人改用现金线下交易

　　随着被害人资金见底，诈骗话术再次升级。对方以“刷电影票房赚分红”为由，要求改用现金线下交易，声称“防止平台监管，必须将现金密封埋藏”。4月16日，方女士为取回被扣押的本金，在不得以的情况下，先后分两次在闵行区两处隐蔽地点埋藏数万元现金。4月19日，当诈骗团伙继续索要第二笔现金时，濒临崩溃的方女士遂报警求助。

　　△被害人受指使去埋包和犯罪嫌疑人乔某取包

　　接报后，静安公安分局石门二路派出所立即组织警力展开调查。在此期间，联系方女士的诈骗分子甚是狡猾，埋钱地址一变再变，交易地点从浦东、奉贤一路变更至苏州昆山，最终定在松江区某新修路段。因地处偏僻，办案民警还专门启用警用无人机对目标区域实施空中侦查。与此同时，警方围绕埋包区域，在地面部署警力展开布控。

　　当日15时许，当犯罪嫌疑人乔某前来取钱时，被守候伏击的民警抓个正着。就在抓捕乔某过程中，还发生了令民警意想不到的小插曲，另一起电诈案件的被害人张先生也携带了12万元现金前来“埋包解冻”，幸被现场民警及时拦截。

　　△民警现场抓获犯罪嫌疑人

　　经查，乔某系“跑分洗钱”链条的底层“背包客”，受雇于境外人员，其在明知从事违法犯罪活动的情况下，仍有偿协助转移赃款。据其交代，诈骗团伙成员通过境外聊天工具进行远程操控；地面人员分为踩点组、埋包组、转移组，各组之间单线联系。

　　该起案件涉及的被害人方女士、张先生均为受过高等教育的年轻人。案件中诈骗分子针对年轻群体设计话术陷阱——从兼职刷单、影视投资到网络赌博等等，最终都引向通过现金埋包达到转移赃款目的的终极骗局。

　　△犯罪嫌疑人乔某指认现场

　　目前，犯罪嫌疑人乔某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查之中。静安警方还将进一步追踪涉案资金流向、排查同类埋包警情、强化重点区域防控，并对犯罪嫌疑人乔某上家开展后续调查。

　　记者从上海市公安局刑侦总队获悉，今年以来，与电诈犯罪密切关联的跑分洗钱手法时有翻新，隐蔽性更强。与以往通过银行卡多级拆分转移涉诈资金的方式相比，当前不法分子跑分洗钱方式又转向线下，如利用专人上门、快递、网约车等形式，转运从被害人手中骗取的现金、黄金，以及购物卡等物品，甚至出现诱骗被害人主动埋藏现金、黄金后再择机取出的情况，可谓是无所不用其极。

　　对此，上海警方将密切关注新动向新趋势，始终保持严打高压态势，持续开展打击整治行动，也请广大市民群众切实加强防范、守法自律，共同筑牢反诈防线。

　　警方提醒：

　　面对不断翻新的电信网络诈骗手段，请市民筑牢三道防线。

　　一是强化个人信息屏障，求职、社交等场景中切勿随意泄露个人简历、通讯方式等敏感信息；

　　二是认清刷单行为本质，凡以“点赞返现”“兼职垫付”等名义要求资金流转的，均属违法犯罪行为，所谓“高额返利”不过是诱饵；

　　三是警惕“埋包”类新型骗局，此类犯罪利用被害人挽回损失的心理，以“解冻账户”“补缴税金”等话术诱导线下现金交易，实则通过制造“沉没成本”实施深度绑架。一旦察觉异常，应立即中止操作并及时报警，切忌因“不甘心”陷入连环陷阱。

　　转自：东方网