一犯罪团伙

　　以劳务招工为幌子

　　招募人员注册虚拟货币钱包

　　为境外诈骗分子

　　提供非法资金流通账户

　　近期

　　浦东警方

　　循线追踪 持续深挖

　　成功捣毁该涉诈犯罪团伙

　　2025年4月13日

　　报警人汤先生

　　来到北蔡派出所报案称

　　其手机突然收到一条短信

　　有一个快递需要签收

　　但需到付900元

　　于是电话联系对方

　　准备取消该快递

　　但对方声称

　　需要提供银行卡信息

　　才能继续办理

　　并发送给汤先生一个链接

　　汤先生点击该链接后

　　按要求输入了

　　银行卡号和验证码等信息

　　却发现自己的银行账户被扣款

　　累计损失百余万元

　　这才意识到自己遇到了诈骗

　　接报后

　　浦东公安分局反诈中心

　　立刻会同三林公安处、北蔡派出所

　　成立专案组开展侦办工作

　　经过努力

　　初步明确一个

　　以苗某某、王某为首

　　以劳务招工为幌子

　　招募人员注册虚拟货币钱包

　　进行洗钱走账的犯罪团伙

　　4月22日至23日

　　警方开展“收网行动”

　　在本市青浦区

　　抓获犯罪嫌疑人11名

　　成功捣毁该犯罪团伙

　　到案后

　　经警方审讯

　　犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代

　　该团伙以劳务招工为幌子

　　招募盛某某、翁某某等人

　　要求被招募人提供手机

　　并注册虚拟货币钱包账户

　　接着通过境外聊天工具

　　将这些账户

　　以每个40至50元不等的价格

　　出售给境外诈骗分子

　　从事诈骗活动

　　目前

　　苗某某、王某2人

　　因涉嫌诈骗罪

　　被警方依法刑事拘留

　　盛某某、翁某某等5人

　　因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

　　被依法采取刑事强制措施

　　现该案件正在进一步侦办中

　　警方已冻结追回部分被骗资金

　　追赃挽损工作正在开展中

　　警方提示

　　切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。

　　素材提供：刑侦支队、三林公安处、北蔡派出所