“情侣”豪买500克黄金

　　“给舅舅办寿礼”

　　店长却反手一键报警

　　这是怎么回事？

　　近日

　　厦门市公安局梧村派出所

　　与商家高效联动

　　成功抓获两名涉嫌利用黄金交易

　　进行洗钱的犯罪嫌疑人

　　缴获涉案黄金500克

　　（价值约人民币39万元）

　　有力拦截电信网络涉诈资金

　　斩断犯罪链条

　　“情侣”言辞闪烁“下大单”

　　店长敏锐一键报警

　　2月11日14时许

　　两名操外地口音的男女

　　在某商圈金店内

　　要求一次性购买500克黄金

　　店长小林（化名）注意到

　　两人行为颇为异常

　　频繁查看手机信息

　　不断催促交易流程

　　在回答“是否自用”

　　“为何购买大额黄金”等

　　正常询问时言辞闪烁

　　特别在进行身份核实时

　　其中一名“买家”李某显得异常紧张

　　小林立即回想起

　　派出所民警的反诈培训

　　意识到这可能是洗钱行为

　　便以需要调取库存为由稳住两人

　　并伺机通过商户联防联控专线

　　及时报警

　　警方3分钟快速拦截

　　追查展开犯罪脉络

　　梧村派出所接到报警后

　　迅速启动涉诈资金拦截预案

　　并在3分钟内抵达现场

　　成功在交易完成前将李某控制

　　经审讯，李某供述

　　他受境外诈骗团伙指使

　　专门从外地来厦进行洗钱操作

　　诈骗团伙还为其准备了

　　“给舅舅办寿礼”等话术

　　以应对盘问

　　却没想到还是被识破

　　随后，民警在李某的包内

　　查获多张银行卡

　　在思明公安分局侦查中心的研判支撑下

　　发现其中一张卡的资金流水

　　与一起外省警方正在侦办的诈骗案

　　高度关联

　　目前，两名犯罪嫌疑人

　　因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得

　　已被依法刑事拘留

　　涉案资金流向及犯罪链条的深挖工作

　　正在进行中

　　厦门警方提醒

　　商家及广大市民在进行大额交易时，应严格执行身份验证程序，确保交易对方的真实身份。若遭遇“代理采购”、“拒开发票”等非正常交易行为，应立即向公安机关报告。此外，依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定，任何为电信网络诈骗活动提供支付、结算等协助的行为，均构成犯罪，将被依法追究刑事责任。

　　综合/厦门公安

　　记者/王玉琨  段志伟