“现金鲜花礼盒”涉嫌洗钱?警惕!

2025-02-27 08:25来源: AHTV第一时间

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  你知道吗,谈恋爱送鲜花,有了升级版,有些人用现金做成花束送人。而这个表达爱情的方式,却被违法犯罪分子用来“洗钱”。近日,巢湖市公安局黄麓派出所破获一起利用现金鲜花礼盒洗钱案,涉案金额达50多万元。

  前段时间,巢湖市黄麓镇一个花店老板到辖区派出所报案,称银行卡在做了一笔鲜花生意后被冻结了。

“现金鲜花礼盒”涉嫌洗钱?警惕!

  巢湖市公安局黄麓派出所民警 王瑞祺:收到了一个订单,别人转给他2万多元,做个人民币的现金花,有人过来取。

  鲜花店负责人告诉民警,自己的银行卡被冻结后,他立即向银行进行咨询,得到的答复是银行卡因资金异常被冻结。

  巢湖市公安局黄麓派出所民警 王瑞祺:通过外围调查,发现一名杨某和樊某,在我们巢湖市多个地方定制“现金花” ,可能涉及境外电信诈骗洗钱。

  锁定嫌疑人身份后,民警在相关部门的配合下,固定了嫌疑人樊某的行踪。1月21日,民警在嫌疑人樊某的家中将他抓获,随后又抓获了另外一名嫌疑人杨某。

“现金鲜花礼盒”涉嫌洗钱?警惕!

  目前,杨某、樊某已被刑事拘留,相关案件正在进一步侦办中。警方提醒,商户要谨慎接收订单,并规范收款流程,避免成为诈骗分子洗钱的工具。如果发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行查明原因,并立即报警。

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