近日

　　经过长达2个多月的深挖扩线

　　惠农区公安分局成功打掉

　　两个“跑分”洗钱团伙

　　抓获犯罪嫌疑人11人

　　破案7起，串并案件10余起

　　涉案金额100余万元

　　冻结涉案资金40余万元

　　扣押手机10余部

　　营业执照2份、印章5枚

　　2024年12月，分局刑侦大队接到上级推送线索，惠农区一居民马某的银行卡资金流水异常，且部分资金涉嫌诈骗，有洗钱嫌疑。办案民警立即行动，在惠农区某洗浴中心将犯罪嫌疑人马某抓获。

　　经审讯，民警了解到，犯罪嫌疑人马某将其银行卡绑定在一“跑分”APP上，即可在APP上“接单”，有人将涉诈资金转入其绑定的银行卡内，“接单者”再将钱取出交给上线，按照其指令进行“跑分洗钱”，从而赚取佣金，共获利8万余元。

　　由于本案涉案人员及银行卡数量多、资金流水量大，惠农区公安分局立即抽调精干警力组成专案组对案件进行全面分析研判，经过2个多月的缜密侦查，民警辗转区内多地，收集并固定有力证据，陆续对涉案人员展开集中收网行动。

　　2024年12月，专案组民警在惠农区某小区将犯罪嫌疑人马某龙、杨某抓获，成功打掉以马某为首的3人“跑分”洗钱团伙。

　　2025年1月2日至26日，根据进一步深挖扩线，专案组民警在银川、惠农等地将以杨某某为首的9名“跑分”洗钱违法犯罪嫌疑人抓获。

　　至此，以马某和杨某某为首的2个“跑分”洗钱团伙违法犯罪嫌疑人如数到案。

　　经查，2024年6月以来，以马某和杨某某为首的“跑分”洗钱团伙帮助境外诈骗分子转移涉诈资金高达100余万元。

　　目前，该案已逮捕4人、取保候审3人、行政处罚5人，案件已移送检察机关。

　　素材丨惠农公安分局