到账的30万港币隔天没了!厦门已有人中招……

2024-07-08 18:38来源: 海峡法治在线

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  明明已经收到汇款方

  汇款30万港币的到账短信几十万港币

  怎么第二天就被撤回了

  到底是怎么一回事

  当心

  这可能是骗子的新骗术

  6月23日,林先生从自己一位从事房产中介的好友处得知,有个香港客户要来厦门买房,房子都看好了,就差几十万元的首付款就可以签订买卖合同了。

  “现在香港客户急需把港币兑换成人民币,你这边有没有想兑换港币的合适人选?”听朋友这么问,林先生马上想到了自己常年在香港做生意的朋友梁先生,便给他打了个电话。得到对方肯定答复后,林先生作为梁先生“代表”,与房产中介开始了私下换汇的沟通。最终,双方以低于市面行情的汇率,敲定30万港币的兑换。

  6月24日,香港客户发来一张转账30万港币成功的截图,梁先生确认后,按约定好的汇率折算转给林先生人民币27万元。收到钱后,林先生分多次将27万元转到了香港客户指定的账号。

到账的30万港币隔天没了!厦门已有人中招……

  6月25日梁先生突然发现,“昨天30万港币的转账被撤回了!”他赶紧找到林先生,两人又找到房产中介,中介也同时向两人表示:“那位客户刚刚迅速解除了购房委托,我现在也联系不上了。”无奈之下,林先生与梁先生设法与支票汇款的转入行客服取得联系,客服表示:“这是一笔支票交易,会在下一个工作日3点后显示是否交收,即有机会支票被退票,导致交收不成功。”直到这时,二人才意识到被骗了,遂报警。

  目前,该案正在进一步侦办中。

到账的30万港币隔天没了!厦门已有人中招……

  民警分析,此类新骗局中,诈骗分子先是通过网络平台获取房产中介人员联系方式,并主动添加微信。随后,诈骗分子与房产中介人员交涉时,谎称账户内只有港币,需要先行兑换成人民币,并允诺其高额佣金和手续费或者低于市场汇率,诱使中介人员为其寻找有兑换港币需求的人群,从而实施诈骗。

  据了解,香港地区的银行资金从到账到入账之间存在一个“核账期”,通常为24小时。在此期间,资金实际上为“挂账”状态,非实际到账的可使用金额。而根据香港支票营运操作特点,从资金到账到入账的核账时间内,付款人有权随时撤销转账。因此,此类骗局中的受害人收到钱款到账短信,并不意味着钱款可以立即使用。诈骗分子正是利用此机制,使用香港某银行支票转出钱款,在收到受害人的钱款后再撤回转账,从而实现诈骗钱款的目的。

  警方提醒

  广大市民群众,私人换汇是违法行为。市民群众换汇务必遵守我国外汇管理制度,换汇要通过正规途径到官方指定兑换机构换汇。绕开金融机构的私下换汇都是违法行为,也给了骗子可乘之机。

  福建法治报记者 叶蔚蓉

[责任编辑:季爽]
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