生日蛋糕里放万元现金,沈阳首例新型电诈“洗钱”案告破!

2024-05-12 09:35来源: 法治日报

调查问题加载中,请稍候。
若长时间无响应,请刷新本页面

  近日,辽宁省沈阳市公安局皇姑分局在“解民忧、纾民困、暖民心”行动期间,充分发挥“三清”机制优势,由一起群众求助警情入手,通过缜密排查、深挖扩线,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙,将4名犯罪嫌疑人一举抓获。这是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪,对于警示教育广大商户,全力守好群众和企业“钱袋子”具有重要意义。

  4月13日,沈阳市皇姑区某蛋糕店业主李女士来到皇姑分局四台子派出所报警称,4月4日,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕,并付了蛋糕款。4月5日,该人再次打来电话,要求李女士在蛋糕里放入一万元现金,并索要了一个银行卡号,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时,该男子来到店里将现金和蛋糕取走。4月6日,李女士发现自己的银行卡被冻结,无奈来到公安机关报警。

  民警迅速意识到,这绝不是普通的偶然事件,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击,采取的新型“洗钱”手段,遂在皇姑分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查。通过调取店内监控视频,侦查员发现:4月5日,该男子来到店里取蛋糕时,对蛋糕不闻不问、拿了就走,其行迹十分可疑。通过将视频排查和实地走访相结合,侦查员成功查明取蛋糕的男子为李某某,4月16日,侦查员根据前期侦查情况果断出击,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某等4人一举抓获。

  经审讯,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”,从而非法获利的念头。今年以来,4人在任某的组织下,由李某、闫某、任某等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出,在这个过程中,每次“订蛋糕”,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元,任某等人将其中6000元交给上家,其余资金由团伙成员非法获利。据任某等人供述,今年3月以来,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后,遂带领李等3人专程来到沈阳,通过这种方式,先后作案11起,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元。

  目前,任某等4人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。

  法治日报全媒体记者 韩宇

  

[责任编辑: ]
阅读剩余全文(
为你推荐
题:探访亚布力:亚冬会给冰雪小镇再添一把“火”新华社记者 沈易瑾 摄  新增多类型雪道、优化造雪系统、打造新型社交式滑雪场……在服务亚冬会高标准赛事的同时,亚布力滑雪旅游度假区全面升级雪场雪道,满足不同人群的滑雪需求。
22
↑2024年5月15日,在海南省三亚崖州湾科技城,中国热带农业科学院研究员易克贤(左一)和坦桑尼亚留学生姆卡帕·萨姆森(左二)等在查看剑麻育种材料长势。↑2018年9月22日,在三亚市美丽乡村旅游文化节期间,苗族黎族父老乡亲与游客齐聚三亚苗寨,跳起欢快舞蹈。
22
由中交路建承建的富龙西江特大桥将于11月22日通车。富龙西江特大桥西起佛山高明区,东至佛山三水区,全长1770.6米,主桥为双塔双索面组合梁斜拉桥。富龙西江特大桥西起佛山高明区,东至佛山三水区,全长1770.6米,主桥为双塔双索面组合梁斜拉桥。
22
在澳门路环石排湾郊野公园大熊猫馆,中央赠送澳门的大熊猫“开开”“心心”和它们的双胞胎儿子“健健”“康康”过着闲适快乐的生活,它们时而食用竹子,时而与游客“打招呼”,憨态可掬的样子吸引了游客的目光。
21
初冬时节,红嘴鸥从寒冷的西伯利亚等地大规模飞抵云南昆明,栖息在滇池一带,吸引大批游客前来观赏。初冬时节,红嘴鸥从寒冷的西伯利亚等地大规模飞抵云南昆明,栖息在滇池一带,吸引大批游客前来观赏。
21
新华社天津11月20日电(记者隋福毅、王宁)走进天津古文化街,映入眼帘的是一片古色古香的建筑群。
21
北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”蛇年新春特别版——“蛇墩墩”系列新品19日在北京发布。新华社记者 张晨霖 摄  11月19日,主创设计师、中央美术学院设计学院副院长林存真在发布会上介绍“蛇墩墩”的设计与文化理念。
20
11月19日,2024年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。本次博览会以人工智能为展示重点,突出沉浸式体验感,以“视、听、赏、玩”等多元形式,增强展会参与性、互动性、趣味性,借助AI全息舱、AI绘画、数字人等展项,观众将能够身临其境地感受AI应用于生活的各个方面。
20
在19日进行的2026美加墨世界杯亚洲区预选赛18强赛第六轮比赛中,于厦门主场作战的中国队由林良铭打入一球,但最终仍1:3不敌日本队。11月19日,日本队球员小川航基(左)头球攻入本场个人第二粒进球。
20
今年年初,国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》。“一处变更、多处联动”,便捷高效的服务背后,是后台数据的打通,更是以“一件事”为牵引形成的跨部门、跨层级、跨区域办事流程系统性重构。
19
载入更多资讯
返回
返回

点击右上角微信好友

朋友圈

点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“”按钮

点击右上角QQ

点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“”按钮