用现金堆蛋糕

　　用现金包成花束

　　……

　　“壕无人性”的惊喜礼物

　　又重出江湖

　　小心！

　　这有可能涉及洗钱！

　　“特殊定制”的蛋糕有诈

　　“订单”竟变“洗钱”

　　今年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一份“特殊”的订单，一名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至，希望可以定制一款蛋糕，并且将3.5万元现金做入蛋糕中。

　　由于曾有顾客提出将钻戒藏入蛋糕，给爱人一个惊喜，所以赵老板觉得将3.5万元现金做进蛋糕也不算奇怪。

　　根据聊天记录显示，1月6日下午3时左右，赵先生与网友进行了3分钟的语音沟通。通话结束后，赵先生发消息称“一共35200元”，网友回复，“我给你转35300元，多100元，也挺辛苦的。”赵先生应允，并发送了银行卡账号。

　　赵先生将现金取出后，与网友约定了取货时间。当天，他将“定制”的蛋糕送至指定地点，交给了买家。

　　让赵先生没想到的是，刚做完这笔看似普通的生意，第二天他发现自己的银行卡竟然无法使用了，经过了解才知道，他的银行卡因为涉诈资金的流入，被公安机关依法予以管控。

　　2月23日，华商报大风新闻记者从榆林市公安局榆阳分局获悉，赵先生收到所谓的“定制蛋糕送惊喜”订单背后，是诈骗分子“洗钱”的不法勾当，而为了赚个“辛苦钱”的赵先生也因为客观上成为诈骗分子的“帮凶”。

　　警方人员表示，由于赵先生仅涉案1起，且没有犯罪的主观故意，银行卡第二天便已被冻结，故没有对赵先生进行处罚。据悉，该案还在进一步侦办中。

　　事实上，此类型案件并非孤案

　　近日，全国多地都有嫌疑人

　　通过蛋糕店、花店

　　定制“惊喜”进行洗钱的不法勾当

　　2023年12月27日，湖南武冈一蛋糕店老板报案称，日前其接到一顾客“特殊预定”，要求往蛋糕内放置1万元作为“惊喜”。老板收到对方转账后，双方进行了交易。之后，其名下银行卡全部被警方冻结。经过警方调查，今年1月9日，5名嫌疑人全部落网。

　　今年2月，“九江发布”曾发布案例，江西武宁一鲜花店老板李女士接到一位陌生顾客的微信订单，对方称近期将向女朋友求婚，想送一束现金制作的“鲜花礼盒”。随即，顾客将39256元现金转至李女士提供的账户中，请其将38888元用于制作礼盒，其余作为材料和手工费。李女士遂按照约定取出现金，并制作鲜花礼盒并交给了前来取花的顾客。几天后，其银行卡被警方冻结，才意识到问题。

　　民警提醒

　　诈骗分子往往通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。

　　广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。

　　综合自大风新闻、新闻晨报等