犯罪团伙成立空壳物流公司

　　以“高薪保底、月入过万、

　　工作轻松”为承诺

　　招募货车司机

　　诱骗其交纳合作费、加盟费、

　　押金等费用

　　进而制造违约假象

　　诱骗高额押金

　　先后有2000余名司机被骗

　　涉案金额超2000万元

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　　高薪“钓鱼”

　　货车司机被精准“围猎”

　　“每公里运费3.5元至4.5元，保证不跑空车，费用一趟一结。”2022年7月，司机小范通过这条网络招聘广告，来到一家看起来颇为正规的物流公司面试。面试过程中，物流公司的张经理表示该公司有大量合作的仓库站点，签约司机只需要点对点、仓对仓地完成固定路线的货运，还可以根据每个人的住址就近安排仓库站点，一天可跑400公里，工资日结。张经理还以日常跑单数量为例，为小范详细讲解了工资构成，并告诉他除去油费、过路费等费用，一天可以净赚四五百元。

　　“我看公司挺正规的，这个经理也很专业，最关键的是，这个工资待遇算是很高的了，所以我立即就签了合同。”小范回忆说。签约后，根据公司要求，小范先交纳了一大笔押金。原来，想要赚这份“高薪”，首先要根据签约年限交给公司一笔1万元至2万元不等的押金。由于小范没有自己的货车，张经理便要求他交纳2万元的押金，随后帮他联系4S店零首付分期贷款购买车辆，并承诺小范“如果以后不再跑物流，随时可以把车子过户到公司名下，不再还贷”。

　　一周后，小范就开上新车跑起了物流。但是，第一天他就感觉不对劲，不仅要凌晨开工，自己装卸货物，而且派单的路程长、单价低，算下来毛利只能勉强与成本相抵。小范向公司反映这一情况后，得到的答复是仓库暂时没有活，要服从调度。考虑到购买的车子还需每个月还贷，无奈之下，小范只好接受安排。

　　可接下来的几个月，小范不仅没有月入过万，甚至还月月亏损，最后一结算，倒贴的货运费连同押金和购车费用，3个月亏损超过10万元。此时，小范找到张经理想辞职，对方却以合同上“个人原因违约不退押金”这一条规定为由，拒绝退还小范的2万元押金。

　　“当初根本没给我机会看清合同是怎么写的。”小范多次找公司理论，可谁知没多久，公司竟然关门了，张经理也联系不上了。小范意识到被骗，立即报警。

　　一套犯罪模式让数千人

　　深陷“套路运”骗局

　　侦查中，公安机关发现，辖区已发生多起类似案件，且大多以经济纠纷报案，通过梳理案件线索，发现集中指向几家物流公司，这引起了警方的高度重视。经过研判信息，公安机关发现王某、岳某等人有重大作案嫌疑。2022年8月，公安机关在浙江宁波将多名犯罪嫌疑人抓获。武进区检察院第一时间派员介入该案，通过全面查阅卷宗、深入了解案情，迅速厘清了犯罪嫌疑人通过广告引流、话术设套、诱导签约、制造违约假象等环节构建的“套路运”犯罪模式。

　　经查，2020年11月，王某来到常州与人合伙开了一家物流公司。根据前几年在四川成都、辽宁沈阳等地的“从业经验”，王某选择在大型写字楼租下办公地点，注册营业执照，并招聘多名文员和面试经理。一切准备就绪后，王某等人开始在网上发布“保证货源、专线运输、报酬丰厚”的货车司机招聘信息；同时，又在江苏常州、无锡、南通，浙江台州、宁波多地，以同样的模式成立33家空壳物流公司，将应聘人员就近引流至各分公司。等司机来到当地公司面试，文员和面试经理就按照预先设定的话术，让应聘人员对公司的实力和高薪收入深信不疑。

　　“重点讲活、细算收入、多举例子。”在犯罪嫌疑人杜某等面试经理的话术中，该公司的工作时间为朝九晚五，无须熬夜，工资日结，每天能保证跑400公里，每月纯收入高达1.2万元。对于不能带车入职的司机，公司还可以协助其零首付贷款购买新车。司机如果愿意入职，就按照合同要求支付相应的押金。

　　据货车司机老陈回忆，面试时，经理为他详细计算了每天跑单的公里数，以及除去每公里过路费、油费以及每天吃饭、租车等开销后的纯收入，并解释了高收入的专线与其他线路的区别：“比如运送贵重物品每公里4.5元，运送袜子、抽纸等就是每公里3.5元。他们招的是专线，保证来回中有一趟是贵重物品。”这些专业的术语，让没有货运经验的老陈完全相信了公司承诺的高收入。

　　“其实我们根本没有仓库也没有货物。”王某说，司机入职后，只有主动要活，调度才会从一些货运平台找货源给其分配。据货车司机介绍，调度安排的基本都是短途运输，更多时候根本没有运输单，不仅赚不到钱，还要贴钱跑单。不少司机发现自己被骗后，想要回押金，公司负责人就会以“合同规定，押金如因个人原因违约不予退还”为由，拒绝退还合同约定的各类费用。一部分闹得凶报警的司机会得到公司适当的退款，大多数被骗司机最后只能不了了之，自认倒霉。

　　厘清犯罪团伙层级架构及作案手法

　　经审查，2020年11月至2022年8月，王某伙同李某等人，以非法占有为目的，成立多家物流公司，在网络发布高薪招聘货运司机的虚假广告，精心设计话术，诱骗高额押金，以“套路运”的形式，诈骗江苏、浙江等地2000余名被害人。目前警方已联系到其中877名被害人，核实涉案金额超过2000万元。日前，警方已发出协查通告，呼吁其余被害人尽快报案登记，配合调查取证。

　　目前，警方先后将64名犯罪嫌疑人抓获到案。武进区检察院依法介入，帮助公安机关迅速厘清了该“套路运”犯罪团伙的层级架构及作案手法。针对该案涉案人员层级较多、公司架构复杂等特点，该院综合考虑犯罪嫌疑人的作用地位、涉案数额、非法获利金额、参与时间等关键事实证据，结合其认罪认罚态度，对犯罪嫌疑人进行分类处理。

　　2022年9月至今年6月，武进区检察院以涉嫌诈骗罪，陆续对该案中负责组织策划、涉案金额巨大的王某等34名犯罪嫌疑人批准逮捕，另有30名犯罪嫌疑人依法被取保候审。目前，该院正在对公安机关移送的63名犯罪嫌疑人审查起诉，还有一名犯罪嫌疑人尚在侦查中。

　　转自：检察日报·法治新闻

　　作者：夏丹 杨雯琪