在侦办电信网络诈骗案件过程中

　　民警跨省追踪后

　　发现目标“嫌疑人”竟是受害者？！

　　民警持续深挖48小时......

　　“他说我涉嫌违法，我就慌了！”

　　2022年11月8日

　　李女士来到鄞州白鹤派出所报警

　　当天上午

　　她在家中接到自称“贵阳公安局”的来电

　　对方称她的银行卡涉嫌非法洗钱行为

　　通话过程中

　　以需要配合公安机关调查等理由

　　将电话转接至“办案地”“厦门公安局”

　　随后

　　自称厦门公安局的“徐警官”告诉李女士

　　如果想要证明自己清白

　　就需要接受警方的验资

　　李女士按照要求添加了“徐警官”QQ后

　　对方便要求李女士下载了一个

　　名为“瞩目”的APP并提供银行卡号

　　“刚开始我也半信半疑，

　　但是对方能准确说出我的个人信息，

　　我一下子就慌了。”

　　被洗脑后的李女士为了验证自己的清白

　　立即按照对方的要求转账60余万

　　等到冷静下来后才意识到自己被骗

　　这才急匆匆来到派出所报案

　　相同的套路找到的“嫌疑人”竟也是受害者

　　白鹤派出所民警罗刚告诉李女士

　　这是典型的“冒充公检法”诈骗类型

　　罗刚立即对接鄞州反诈分中心

　　及时冻结了对方的银行账户

　　李女士的这笔钱还在卡内并未转移

　　为了尽快追赃挽损

　　罗刚立即开展进一步侦查研判工作

　　发现对方账户所有者的落脚点在江西省

　　罗刚带领辅警连夜出发赶赴江西某市

　　并于第二日找到涉案人员杨女士

　　▲民辅警在跨省追捕途中

　　面对突然出现的鄞州警方

　　“嫌疑人”杨女士显得十分惊讶和委屈

　　连连争辩自己不是诈骗分子

　　转账只是在配合警方工作

　　杨女士还向罗刚等人展示了

　　通缉令、警官证件等内容

　　经询问得知

　　同样是11月8号下午

　　杨女士也遭遇了“冒充公检法”诈骗

　　自称厦门公安的“何队长”告诉杨女士

　　为了洗清洗钱嫌疑

　　警方将给杨女士银行账户转账汇款

　　收到汇款后

　　需立即转账到检察院的“安全账户”中

　　这样就可以证明自己的清白

　　惊恐万分的杨女士信以为真

　　收到后立即将部分钱款

　　转账至“何队长”提供的银行卡账号内

　　但由于杨女士的银行卡有转账限额

　　李女士的60多万元还没来得及转出

　　就被罗刚等人成功“截胡”保住

　　在罗刚的耐心科普下

　　杨女士终于意识到

　　自己遭遇了电信网络诈骗

　　并在罗刚的建议下

　　来到当地派出所报警求助

　　跨省追击，抓获犯罪嫌疑人2人追赃挽损60万元

　　根据杨女士提供的线索

　　罗刚找到了嫌疑人孙某方的落脚点

　　一行人又飞行里程1400公里

　　距离李女士报案仅过去48小时

　　警方成功于11月10日

　　在厦门某宾馆里将孙某方抓获

　　经审讯查明

　　孙某方如实交代了其犯罪行为

　　2022年11月初时

　　孙某方无意间得知了跑分赚钱途径

　　每转出10000元就有200元的报酬

　　在到达厦门后

　　孙某方根据上家要求

　　跟另一名男子一起进行“跑分”洗钱

　　今年2月

　　警方根据孙某方提供的线索

　　又将跟他一起“跑分”洗钱的张某抓获

　　目前，孙某方已因涉嫌

　　帮助信息网络犯罪活动罪被移送起诉

　　张某已被依法采取刑事强制措施

　　目前

　　对上家的抓捕工作正在进一步侦办中

　　因追赃挽损及时

　　鄞州李女士的60多万元被成功追回

　　“我都没想过这钱还能这么快追回来，

　　多亏了你们，让我过了个好年！”

　　2月，李女士年后从老家返甬后

　　怀着无比的感激之情

　　将一面锦旗送至罗刚手中

　　警方提醒

　　1.公检法机关作为执法部门，不会通过电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查处理。

　　2.公检法机关不会通过电话、QQ、微信等社交软件要求你进行转账汇款或是资金审查。

　　3.“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

　　转自：宁波公安