天南地北结伴来到哈尔滨,足不出户,只做一件事!很快,被警察盯上了!

2022-12-02 09:08来源: 新闻夜航

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  前不久,哈尔滨一处三层楼的宾馆里,一下子住进了10多个人,有男有女,来自天南地北,短短三、四天,这些人足不出户,就待在宾馆里,只做一件事。很快就被警察给盯上了。

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  民警:来哈尔滨干啥来了?

  外省来哈办卡者:来办卡。

  民警:来办什么卡?

  外省来哈办卡者:来办银行卡。

  民警:打算办哪个银行卡?

  外省来哈办卡者:四大银行。

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  组团来贩卡 警方一窝端

  警方介绍,银行卡和手机卡是电信诈骗分子最主要的两种作案工具,转账、转移资金或者洗钱都必须用到银行卡,所以骗子从全国各地大量招募各种人群,用他们的银行卡帮助完成电信诈骗活动。得到线索后,哈尔滨市区两级公安机关统一行动,共打掉两个办卡的黑窝点,抓获办卡人30多人。

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  民警:你家哪儿的?

  哈尔滨本地贩卡人:本地的?

  民警:你来这儿干什么?

  哈尔滨本地贩卡人:办卡。

  民警:办了几张卡?

  哈尔滨本地贩卡人:两张。

  民警:卖了多少钱?

  哈尔滨本地贩卡人:9000元。

  卖卡的女生还在上学,她所说的两张卡,并不只是简单的两张卡片,而是包括U盾、手机号、身份信息等全套资料。

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  为什么要异地办卡呢?民警说,这是骗子为躲避公安机关的追查。同时为了防止卖卡人中途退出或是举报,组织者会将所有的卖卡人集中到宾馆、民宿里,统一吃住,有专人看管。

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  哈尔滨本地贩卡人:我后来听明白咋回事了。

  民警:但是没走了,走不了,来几天了?为啥不走呢?知道是骗子。

  《反诈法》出台 助力“守钱袋”

  警方查明,这些人都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,简称“帮信罪”。在12月1日颁布实施的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》中,对这类违法犯罪有了更精准的法律依据。

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  哈尔滨市公安局反电信网络诈骗中心 民警 李国强:我们新的《反诈法》第六章法律责任第三十八条有明确的规定,组织策划实施参与电信网络诈骗活动,或者说为网络电信诈骗活动帮助其犯罪的,依法追究其刑事责任。

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  《中华人民共和国反电信网络诈骗法》简称《反诈法》,这部新法对于公安机关、银行、运营商等相关部门如何共同守护百姓钱袋子,具有重要的指导作用和意义,还对涉电信诈骗类的违法犯罪加大了惩治力度。

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  记者:比如说我名下一张银行卡,借给朋友用了,这张卡又涉案了,对于我处罚上有什么变化吗?

  哈尔滨市公安局反电信网络诈骗中心 民警 李国强:这个首先在《反诈法》没有实施之前,我们对这种行为只构成金融惩戒,不构成一些违法犯罪的行为,以及我们正常的刑事处罚,但是触犯了我们《反诈法》第38条,会受到行政处罚,十日以上至十五日以下行政拘留,并且会罚款一万元到十万元不等。

  也就是说,涉诈类违法犯罪的成本会进一步增大,公民出租、出借、出卖个人名下银行卡时,即使卡主一分钱没得到,最高也可被处10万元罚款。除了银行卡、手机卡,《反诈法》还对个人账户、账号又做了细化规定。

  哈尔滨市公安局反电信网络诈骗中心 民警 李国强:第一,明确办理电话卡、银行卡、支付账户不得超出限定额度;第二,任何人员不得非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡、支付账户和互联网账号;第三,明确非法制造买卖使用GOIP 猫池等设备,是违法的犯罪行为;第四,从事电信网络诈骗犯罪活动的,行政处罚人员以及刑事处罚人员将对其限制出境。

  银行卡和手机卡是涉诈违法犯罪必不可少的两样工具,新的《反诈法》对于这两大作案工具的主管部门,银行、运营商,也做出指导性规定。

天南地北结伴来到哈尔滨,足不出户,只做一件事!很快,被警察盯上了!

  浦发银行哈尔滨分行运营部 负责人 王晓蕾:比如说开立银行账户不能超过限制数量,比如说一类账户是1个;二类账户和三类账户分别不超过5个;同时,我们在开户的时候,如果对于异常开卡、开户情形的,我们银行是有权加强核查,或者是拒绝办理业务。

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  2017年,由哈尔滨市公安局反诈中心牵头,成立了由多家银行和运营商共同助力的联席会议办公室,要求银行等金融机构建立风险管理防范账户,对异常账户、可疑交易要随时监测,并配合公安机关在查询、止付、冻结、解冻、返还、暂停业务等方面加强联动。

  浦发银行哈尔滨分行运营部 负责人 王晓蕾:我们全市网点大力推广反诈中心的断卡精灵的使用;第二个,我们派反诈专员入驻反诈中心,然后我们各网点也设置反诈专员,积极配合全市的反诈工作,从源头上守护好客户的钱袋子和老百姓的钱袋子。

  小编有话说

  不知您学会了多少?

  作为普通百姓

  我们都应该从自身做起

  学法、懂法、守法

  助力全民反诈

  天下无诈

  图片来源:黑龙江广播电视台

  通讯员:陈思思

  新闻夜航记者:刘   畅、黄   凯、宋云鹏、刘   兵

  

[责任编辑:黄童欣]
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