前段时间，

　　晋宁警方破获了

　　一起电信网络诈骗犯罪案，

　　成功打掉一个专门通过银行卡

　　帮助犯罪分子洗钱的团伙。

　　打击电信网络诈骗

　　晋宁警方抓获一“洗钱”团伙

　　今年7月初，在昆明的一间出租屋里，2名犯罪嫌疑人被警方抓获。随后，晋宁警方分别在昆明和红河将另外4名犯罪嫌疑人抓获。至此，这起电信网络诈骗案的6名犯罪嫌疑人全部落网。

　　今年6月底，晋宁公安接到了上级推送的一条断卡线索指令，在调查中民警发现，其中一张涉案银行卡的流水异常，便对开卡人王某进行讯问，可王某坚称自己的银行卡是用来办理贷款的，期间都交给其他人操作，对于流水异常的事自己毫不知情。然而，就在后续的调查中，民警识破了王某的谎言。

　　晋宁公安分局刑侦大队民警 赵韦成：“根据她银行卡流水的一条取现记录，我们摸排了大量的视频监控发现，在取款时间段，她出现在银行网点的一个摄像头下面。”

　　证据面前，王某承认了自己将4张银行卡非法提供给他人进行转账的犯罪事实。民警调查发现，王某只是这个犯罪团伙的其中一员，主要负责提供银行卡，另外5名嫌疑人也有着自己的分工。

　　晋宁公安分局刑侦大队民警 赵韦成：“该团伙层级分明，他们一共有5个人，通过在银行网点取现、刷卡等手段，专门负责帮助违法犯罪分子洗钱的团伙，俗称‘车队’，他们的‘车队’有明确分工，像张某这个团伙，与上线联系的、与收贩卡人员联系的、验卡取现的、开车接送卡主的，都有专门负责的人。”

　　目前，该案的六名犯罪嫌疑人已经被刑事拘留。晋宁公安在加强宣传防范电信网络诈骗的同时，全面梳理案件发案特点，在河南、贵州等地发现多名非法买卖“两卡”、将银行卡用于“跑分”的犯罪嫌疑人。

　　晋宁公安分局反诈中心负责人 朱源：“我们有一起案件，在发现他的同伙被抓之后，很快买了机票飞到河南，我们的抓捕组紧跟着到了河南，在河南当地警方配合下把他抓捕，押解回昆明。”

　　在开展百日行动一个月时间里，晋宁公安破获21起电信网络诈骗案件，抓获60多名犯罪嫌疑人，止付金额9000多万元。

　　晋宁公安分局反诈中心负责人 朱源：“精准宣传，精准劝阻，精准打击，全力守护群众的钱袋子，遏制电信网络诈骗案件高发的态势。”

　　为涉赌涉诈团伙“洗钱”

　　“跑分”团伙落网

　　只要帮别人办几张银行卡，或者帮别人提取几笔现金、汇几笔款，就可以月入千元，如果听到这样的赚钱套路，您会相信吗？警方会告诉你，千万不要被蝇头小利蒙蔽了双眼。

　　8月19号上午，昆明经开警方根据线索对两名“跑分”嫌疑人实施抓捕，在嫌疑人居住的酒店内，民警查获了多张银行卡以及4900元现金。

　　经开公安分局反诈中心 陈寿刚：“这个团队主要是涉及为涉赌、涉诈平台，提供资金结算帮助，以及取款的行为，他们中间主要有一个卡商，卡商主要是收购银行卡的人，卡农就是想卖卡或出租出售这个卡的人。”

　　经查，嫌疑人陈某、蔡某在内的十余名嫌疑人人经人介绍，认为提供银行卡帮人转移资金可以赚钱，几人在明知自己的行为是为信息网络犯罪提供帮助的情况下，仍然互相介绍，逐渐组成了一个有组织有体系的“跑分”洗钱团伙，提供手机支付平台、多张银行卡，为赌博网站非法转移资金，帮助电信诈骗团伙“洗钱”，为此赚取高额佣金。经开警方循线追踪，打掉了在辖区内作案的两个“跑分”团伙，目前，有10余名嫌疑人落网，查获的涉案资金超过40000元，案件仍在办理中。