快递小哥卡上一周流水超百万元? 一封举报信揪出网络赌博团伙

2022-08-20 08:25来源: 羊城晚报

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  警方收缴的作案工具

  文/图  羊城晚报记者 张璐瑶 通讯员 粤公宣

  “我要举报!我看到他们每天神神秘秘的,拉拢我的朋友帮他们做事,给的报酬很高。”

  2021年10月,广东省公安厅“平安厅”信箱工作专班收到一封来自梅州市民的举报信。信中反映,该市丰顺县有人涉嫌开设网络赌博平台。“平安厅”信箱工作专班第一时间将线索转给了梅州市公安局,当地警方研判后组织刑侦、经侦、治安等警种成立专案组展开调查。

  银行卡里的蹊跷

  通过前期调查,警方发现被举报人邱某飞是一名普通的快递员,然而仅仅一周,其名下多张银行卡转账金额竟累计高达150万余元,涉及账户470余个,这明显与他的职业收入不符合。种种迹象表明,举报信里所反映的事情并非空穴来风。

  “邱某飞的卡内是不会留下钱的,来钱过后马上转走,涉及的上下游账户遍布全国各地,而且这些账户不少曾经是被外地公安冻结过的。” 梅州市丰顺县公安局经侦大队民警林伦强告诉记者。

  很快,多名与邱某飞密切关联的犯罪嫌疑人陆续进入警方的侦查视线。专案组民警发现,这伙人每天下午都好似上班打卡一样,定时聚集在丰顺县某出租屋内,直到深夜才离开,而且中途进出次数很少,行迹可疑。

  出租屋里的秘密

  随着对案件线索的深挖,专案组最终摸清了邱某飞等人巨额资金的来路。原来,邱某飞等人在出租屋里干的正是开设网络赌博平台的非法勾当。

  梅州市丰顺县公安局汤坑派出所民警黄锦告诉记者,邱某飞等人通过某非法APP软件发展下线,招揽赌客参与网上赌博,并操控赔率、规则,从中非法获利。

  2022年2月18日,抓捕时机已成熟,专案组展开统一抓捕行动。行动中,梅州警方成功抓获犯罪嫌疑人邱某达等9人。审讯中,所有犯罪嫌疑人均对开设网络赌博平台的犯罪事实供认不讳。

  据调查,该网络赌博平台服务器设在境外,平日里他们通过线上招揽或利用搜索手机号码添加微信好友等形式,以“福利金”为诱饵,通过修改赔率、规则,不断引诱赌客入会参赌。

  办案民警告诉记者,该网络赌博平台的日常运营主要由三部分人员组成,处于金字塔顶部的是股东,负责出资或提供平台相关设备,其次是财务人员,主要负责对接赌客进行会员充值,而最底端的则是不断为平台带来新赌客的“客服人员”。为了拉到更多的赌客,该平台还设置了层级代理规则。据参赌人员介绍,已经入会的会员只要拉来一个新人,就能得到300元的提成。办案民警调查统计,该团伙已发展下线300余人,累计流水达460余万元。

  “平安厅”信箱解民忧

  黎某(化名)在其他赌客的引诱下,申请加入到这个赌博平台中并成为了代理。随后为了赚取更高额的报酬,黎某便想尽办法发展下线。

  赌客黎某正是举报人的朋友。前段日子,他在其他赌客的引诱下,申请加入到这个赌博平台中并成为了代理。随后为了赚取更高额的报酬,黎某便想尽办法发展下线,最终找到了举报人。举报人拒绝黎某后,担心黎某还会去诱赌其他人发展下线。

  一次偶然的机会,他在“广东公安”的微信公众号上得知广东省公安机关在互联网平台上设立了“平安厅”信箱,专门听取解决群众“急难愁盼”问题。于是,他果断点进去写信举报了此事。

  “这个信箱非常好,不仅回复了我,而且很快侦破了案件,解决了老百姓的担忧,谢谢信箱和梅州公安。”举报人表示。

  “信箱的开设,能够给我们基层一线民警提供很多的线索来源。我们获取线索的精准度更高了,警民之间的关系也更近了。” 丰顺县公安局汤坑派出所民警黄锦说。

作者:张璐瑶

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