在国内翻新二手手机

　　组织货源后

　　想方设法销售给

　　境外作案团伙用于诈骗

　　日前，这条非法牟利的“黑色链条”在“雷火2022”行动中被湖北省武汉市公安局武昌区分局快速斩断，368箱准备提供给境外电诈窝点的手机、路由器、点钞机等作案工具在云南边境的国门前被拦下。

　　突然降临的幸福化为泡影

　　今年4月5日，李某某在亲属的陪同下来到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所报警称“被骗了”。神色慌张、情绪激动的她讲述了自己最近大半年“过山车”似的经历。

　　2021年7月，李某某正捧着手机不停地“刷、刷、刷”，一个加好友信息出现在微信里，对方友好地留言，希望有缘相识。李某某此时并不清楚对方身份，面对陌生请求，她起初有点犹豫，旋即又通过了。

　　“多个朋友多条路，既然人家主动加我就先聊聊呗，聊得不投机再删。”抱着这种轻松心态，李某某与对方不咸不淡地扯了起来。没想到，对方是个礼貌温和、细致体贴的“绅士”。“绅士”比李某某小几岁，二人于是姐弟相称，很快熟络起来，半个月内确定成为男女朋友。

　　“幸福来得真突然！”李某某没有来得及考虑网上交友的风险，新的“幸福”又降临了。

　　“绅士”带着她下载APP，教她投资赚钱，网上平台每天有进账，收益与日俱增。被冲昏头脑的她满脑子憧憬着未来与帅哥创造精致有品质的新生活。就在4月4日她又一次汇出款项给指定账户，APP突然无法登录了，平台也关闭了，最让人担忧的是吴老板失联了。李某某有点意识到自己受骗了。

　　“我的钱就这么没啦？！”她简直不敢相信自己的努力化成了泡影，百万积蓄打了水漂。“报警，快点报警！”亲属闻讯，立即陪她到派出所。

　　从账户记录揪出狐狸尾巴

　　接待李某某的派出所民警一听案情介绍，“这不就是杀猪盘嘛！”

　　民警查询李某某转出的款项所汇入的30多个一级账户以及后续的100多个二三级账户，锁定了6张赃款集中的银行卡账号。从这些账号里民警又筛查出一个活跃度很高的涉案账户，其持卡人卢某成为民警重点关注的对象。

　　很奇怪的是，卢某在收到受害人李某某转入的涉案资金后，并未第一时间将之转出，在后续的资金流转过程中，亦将涉案资金在自己名下的多个账户之间流转，其个人账户中留存资金量较多，与电信诈骗案件中常见的“卖卡人”有明显的区别。民警进一步追查卢某底细时，发现他近期一直在广东省深圳市福田区一大型市场活动，在此开设了一个工作室，从事手机维修、倒卖二手手机、售卖零配件等业务。

　　4月12日，民警不远千里前往深圳市福田区某大厦，种种线索表明卢某的窝点隐藏在这座大厦的18楼1810室。为防打草惊蛇，次日，办案民警在当地警方协助下，以其他名义进入窝点展开清查行动。

　　“工作室”外观无任何异常，6名维修工、打包工忙得热火朝天。室内随处可见维修、包装好，看上去八九成新的二手手机。在控制人员后，民警仔细清点，在该窝点现场扣押了13箱1700余部二手手机。

　　经现场盘问其中一名员工，民警了解到，卢某当天因小区封控并未到“工作室”上班。狡猾的他具有一定的反侦查能力，在“工作室”安装了监控设备，可远程遥控观察和指挥。当天，他通过监控发现“工作室”“出事”了，马上躲藏起来。

　　卢某虽未到案，但对其的调查紧锣密鼓地展开。专班民警通过“工作室”员工了解到，卢某没有合法经营手续，其重要联系人名叫郭某，郭某曾在境外从事手机等通讯设备经营业务，而卢某正是郭某的主要“供货商”。2021年郭某回国之后，仍然通过卢某，向境外地区组织货源并销售给电诈窝点作为“工作手机”。

　　在调查的同时，民警又通过大量外围工作，对卢某实施劝投。经过一个白天和一个夜晚的挣扎和煎熬，卢某终于在4月14日中午1时许来到了深圳市公安局福田分局南园派出所。起初，他拒不交代与案件相关的问题，顾左右而言他，不断地试探办案民警对其罪证的掌握情况。民警以旁敲侧击、出示证据等多种方式，让卢某逐渐败下阵来，当他意识到自己在强有力的侦破专班面前可能无处遁形，不得不交代了犯罪事实。

　　据其交代，今年2月，他向一名在境外活动的朋友“阿力”出售了一批手机，并通过物流渠道经由云南边境运往境外。阿力收货后，通过他人账户向其名下账户转账支付了40万元的货款。阿力与诈骗团伙联系紧密，收到的货物就是提供给诈骗团伙使用的。

　　卢某还供述，他通过物流渠道将出售的手机设备，均是寄往云南省临沧市耿马县孟定镇一家物流公司中转部，物流经营者王某某明知这些货物是送给电诈团伙的犯罪工具，还是接下了这单“生意”。

　　迫于警方的压力，4月17日，另一犯罪嫌疑人郭某来到武汉市公安局武昌区分局梅苑派出所投案自首。他承认自己伙同卢某，经由王某某的物流部向境外诈骗窝点出售手机一事。卢某收到由受害人李某某汇来的40万元后，便转至了郭某的账户。

　　至此，一条跨境提供诈骗犯罪工具的线路被彻底摸清。

　　拦截作案工具，绝不让不法分子得逞！

　　民警在完成对郭某的审查之后，迅速转战云南，对王某某的物流窝点开展侦查。因孟定地处边境偏远地区，民警4月20日出发，马不停蹄辗转两日，21日晚才抵达这个小镇。通过连续守候观察，王某某的物流经营部乍一看给人无人值守的错觉，快递员在送货时只需电话联系王某某，将快递放在店内即可，无需当面交接。心中有鬼的王某某并不在物流经营部出现，他安排的值守人员也长期躲在货物背后。民警决定分头行动，布控抓捕！在当地警方协助下，王某某位于一花园小区的住址很快明确。在控制物流门店的同时，民警在小区物业中心将犯罪嫌疑人王某某一举抓获。经现场讯问，王某某供述了接收卢某寄送货物，经由云南省镇康县南伞镇戴某运往境外的犯罪事实。

　　审查中，民警发现王某某不久前刚将囤积在手的几批卢某寄出的货物运到南伞镇，很可能尚未出境。

　　民警遂火速赶往南伞，快速抓获戴某。戴某供述，卢某的货物正准备申报出境，装在货车云L8***2上，尚在排队中。民警立即协同口岸海关人员截停该车。经查验，车内装有各类电子产品368件，其中手机2000余台、电脑200余台、电话卡1700余张，以及路由器、点钞机等物。

　　5月6日，这批涉案财物全部运回了武汉，为完成清点、登记及扣押手续，30名民警足足花了12个小时。

　　据悉，郭某曾在深圳经营茶叶、手机业务，生意遭遇失败后，听说境外好赚钱，跟人一起在境外盘下一个手机店做二手机、维修手机生意。经营中，他结识了王某某、卢某等人，渐渐干起了不法勾当。

　　截至目前，破案专班民警共捣毁2处窝点、抓获7名犯罪嫌疑人，成功斩断了一条黑色利益链条。目前，围绕诈骗APP的注册登记情况，武汉警方还在进一步追查侦办中。

　　来源丨平安湖北、平安武汉