“别一有事就盯着我,淡定点!”看到“跑友”小唐瑟瑟抖抖的眼神,强装镇定的杨某心理直发毛,急忙发短信呵斥。4月初,为了5000元的“跑分”提成,二人冒险来到银行,殊不知恢恢法网已经张开……
为进一步加大对新型网络犯罪的打击力度,盐城市大丰区公安局将线上数据分析与线下线索摸排相结合,发现并捣毁了以杨某、徐某等人为首的“跑分”团伙,抓获嫌疑人6名,扣押手机12部、银行卡31张,冻结资金20余万。
初步查明,该团伙自今年3月底以来,通过拉人头办卡转账的形式,先后为境外赌博团伙、诈骗团伙非法转移涉案资金2000余万元。
因赌成“友”,沆瀣一气
据办案民警介绍,“跑分”很多人听起来会很陌生。其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

抓获犯罪嫌疑人
经审查,此次抓获的“跑分”团伙成员,身份个个“不简单”:有因诈骗罪被判过刑的老丁,有拖欠赌债四处躲藏的小徐,有一门心思骗网贷赖账的小唐,有40多岁的无业游民老李……起初,他们都是团伙召集人杨某的“赌友”。
之前,杨某在不法网站上赌博,输了十余万元。为偿还赌债,他开始为赌场“跑分”刷钱,并以“跑分流水提成和拉人入伙奖励”的方式,把赌场上的朋友一个个发展为“下线”。
“这帮人个个一身烂赌债,整天东躲西藏”据杨某交代,原本四处躲债的“赌友”,听说他有“赚钱路子”,纷纷主动靠上来,吵着要和他一起“发财”。但在熟悉流程后,就撇开他直接和上线联系,非常不讲“道义”!
貌合神离,各怀鬼胎
“为了套取违法资金,该团伙为多次到银行取款,并在宾馆、停车场等处‘跑分’……”,大丰公安通过多方侦查,该团伙转移非法资金的犯罪事实,逐查浮出水面。

抓获犯罪嫌疑人
随着深入调查,警方发现该团伙内部还存在互相拆台,互相指责、互相隐瞒的诸多的“花絮”。
4月初,一笔22万元的“跑分”打入该团伙账号,因为银行卡限额,当日无法全部取出。杨某本想放弃这一单,但想到5000块钱的提成,便找到小唐,冒着风险到银行柜体去提现。事后,又因此分赃不均,两人有起了嫌隙。面对警方的审讯,小唐还在抱怨杨某昧了他的钱。
法网恢恢,疏而不漏
4月上旬,大丰公安逐个摸清该团伙成员真实身份和具体位置,经过一夜伏击,一举将杨某等人全部抓获归案。
经过审查,团伙成员交代,自今年3月底以来,通过网络聊天APP,与境外诈骗洗钱团伙勾连,通过提供银行卡、支付宝、微信支付等结算工具,为违法犯罪人员洗钱,共计产生流水2000余万元。目前,该犯罪团伙6名成员已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。
通讯员 陈凯玲 张健
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