所谓“亮资”，

　　一般是指在经济活动中，

　　一方向另一方展示资金实力，

　　以促成合作或者买卖行为。

　　现实中有的公司出于种种原因，

　　一时无法汇集足量现金，

　　就会通过短期借贷

　　来形成资金面上充裕的假象，

　　这让犯罪分子看到了机会

　　日前

　　一犯罪团伙雇人饰演生意双方，

　　以买方需向卖方

　　展示资金实力（亮资）为幌子，

　　骗取“过桥资金”1亿元！

　　上海警方快速破案，

　　捣毁犯罪嫌疑人陈某福为首的诈骗团伙，

　　抓获嫌疑人20余名。

　　结追回人民币8100余万元，

　　剩余钱款也已明确下落，

　　正全力追缴。

　　“亮资”骗局转走1亿

　　今年1月21日，上海某贸易有限公司员工何先生经人介绍，结识了自称是一家贸易公司法人代表的蓝某凤及其朋友陈某英。在交谈过程中，蓝、陈二人表示近期要与福建一家公司做石材生意，需要向对方“亮资”，以展示公司经营状况和资金实力，想从何先生所在的公司借款人民币1亿元作为“过桥资金”，并保证仅需持有3小时即可。

　　在征得自己公司法人代表同意后，何先生收取了“好处费”20万元，并口头约定于1月24日，在位于北京东路的蓝某凤公司（实系陈某英租借的民宿）内进行转账操作。

　　1月24日下午，何先生如约而至，现场除了蓝、陈二人外，还有自称是蓝某凤生意伙伴的某石材公司业务人员黄某等人。眼见“做生意的双方”都在，何先生不疑有他，即按照约定向蓝某凤提供的银行对公账户转账1亿元人民币。

　　之后，陈某英借口安排当晚答谢宴席先行离开，何先生则与蓝某凤等人在现场闲聊，等候3小时后重新将钱款转回。然而，仅仅过去半小时，何先生就突然发现该笔资金已被分成几次从该账户上转走，在场的蓝某凤等人面面相觑，纷纷表示不明就里，察觉被骗的何先生即报警。

　　破案追赃同步推进

　　接警后，上海市公安局黄浦分局民警立即赶赴现场将犯罪嫌疑人蓝某凤、黄某等4人抓获，并成立专案组开展侦破。

　　9小时后，借故离开现场的陈某英被抓捕归案。第二天，专案组在虹口区将骗局幕后首脑陈某福抓获。陈某福随身携带了一张分工表，详细标注了骗局中各人扮演的角色和任务。警方顺藤摸瓜，很快将诈骗团伙主要成员逐一抓获。

　　图片来源：警方提供（下同）

　　与此同时，警方坚持破案追赃同步推进，根据案侦进展情况动态梳理涉案账户和资金流向，按照“发现即止付”原则及时对涉案嫌疑账户进行止付冻结，阻断涉案资金流动，最大限度避免被骗方财产损失。在5天时间内，专案组先后前往江苏、江西等5省7地，成功止付冻结涉案资金5400余万人民币。

　　1米深土中挖出巨额现金

　　在此基础上，专案组坚持打击犯罪全链条，深挖隐藏在该案后端的“洗钱提款”犯罪团伙，并于1月29日在福州将负责取款的犯罪嫌疑人林某福抓获，发现其在陈某福指使下，已经将取现的钱款分散隐匿在亲友处、掩埋在野地中。

　　据此，经过对陈、林二人社会关系的细致排摸，警方先后从二人的亲戚处收缴涉案现金人民币2490万元，从陈某福家后花园地下深达1米多的土坑中挖出两桶现金人民币160万元，从取款组犯罪嫌疑人林某斌等人处缴获涉案佣金人民币33万元。

　　经过不懈努力，警方目前已成功追回涉案资金人民币8100余万元，陈某福、陈某英等21名犯罪嫌疑人已被黄浦警方依法采取刑事强制措施，其余涉案资金及犯罪嫌疑人仍在全力追查中。

　　警方提醒：切莫因贪一时之利陷入不法分子精心设计的骗局。一旦被骗要及时报案，争取最佳破案挽损时机。

　　记者：瞿煌俊