都说“亏本的生意做不得”
可有人专做“赔本买卖”
“高买低抛”黄金这是为哪般？？
案件回顾
7月2日下午
四名年轻顾客分别来到
双清区两家金店
进店后没有丝毫犹豫
指着柜台直接下单：
“这条金链、这几个手镯
刷卡！”
店员回忆：
全程没问克重和款式
15.9万元的黄金仅十分钟成交
更反常的是
他们拎着袋子转身进了
附近另外一家金店
——半小时后
崭新的金饰原封不动被卖出
卖价却明显低于购入价格
与此同时
市局反诈中心锁定线索：
李某朝、李某明、周某
等3名外地人员乘坐顺风车至邵阳
与邓某南碰面
准备为境外诈骗集团
从事“洗钱”犯罪活动
资金溯源显示
邓某南等人当日分两笔
刷卡购入15.9万元黄金
资金源头是境外涉诈账户
追踪发现
四人专盯金店“快买快卖”
数小时内完成
资金“洗白”闭环
“赃款随时可能出境
必须抢时间！”
双清公安立即成立工作专班
线上追踪+线下布控同步启动
7月4日下午17时许
经过缜密侦查
办案民警在大祥区某咖啡店
将4名犯罪嫌疑人成功抓获
目前
李某朝、李某明
周某、邓某南等
4名犯罪嫌疑人
已被公安机关依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
金店不是洗钱“保险箱”
科技赋能让犯罪无所遁形！
守护群众“钱袋子”
我们24小时在线
——犯罪触角伸向邵阳？必抓！
相关套路分析
1.利用商户账户转移资金：诈骗分子伪装成客户，通过无接触方式（如微信、电话）联系金店，以购买黄金为由，获取金店商家的银行账户信息。然后让电信诈骗的受害人将资金直接转入金店商家账户，再安排同伙去金店取走黄金，或者以各种理由让商家将黄金邮寄到指定地点。
2.虚假交易洗钱：诈骗分子伪造虚假的黄金销售记录，将涉诈资金伪装成正常的货款。例如,诈骗资金流入金店账户后，金店员工可能配合虚构销售合同或交易凭证，掩盖资金的非法来源。
3.直接购买商品洗钱：诈骗分子或其同伙直接到金店，使用诈骗得来的资金购买黄金饰品、金条等。他们可能会一次性购买大量黄金，不关注黄金的款式、工艺等细节，只在乎能否快速成交。然后将黄金转卖给他人或通过特定渠道销赃，实现资金的“洗白”。
4.“邮寄黄金”骗局：诈骗分子诱导受害人购买黄金并邮寄到指定地点，声称将双倍金额充值到投资账号进行资金审查。实际上，诈骗分子通过倒卖黄金变现，完成洗钱过程。
给金店提个醒：
遇到不问款式、急买急卖的大额订单客户
请立刻联系辖区派出所！
给市民敲警钟：
以任何形式帮人取现转赃款
无论得多少酬劳都属犯罪！
别因赚“快钱”成诈骗帮凶！
发现可疑洗钱行为
立即拨打110或反诈专线96110
来源： 邵阳公安