利用网络购物卡交易
在“跑分”平台为跨境赌博等黑灰产
非法转移、结算资金
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近日，滨州市邹平公安鏖战数日，成功打掉一个“跑分”洗钱团伙。涉案流水超1亿元，抓获涉案人员10名，冻结涉案网络平台购物卡2000余张，现场扣押虚拟币10万余个。
案情回顾
近日，一个利用网络平台购物卡帮助赌博网站转移资金、逃避监管的“跑分”团伙，在邹平市公安局合成作战中心办案民警的缜密研判下浮出水面。
发现线索后，合成作战中心迅速响应，第一时间集结精锐力量，争分夺秒深挖犯罪链条。经过连续多日的梳理研判，民警逐步厘清利用网络平台购物卡充值上分的交易流转路径，并确定闫某等犯罪嫌疑人的身份信息。
经调查，嫌疑人闫某、李某、王某三人受境外“跑分”上线指使，在某网络平台进行跑分活动。他们的上线把用作赌博平台充值上分的网络平台购物卡以低于市场的价格卖给三人，由他们自行找买家加价出售，从中赚取差价获利。
由于购买该网络平台购物卡要用虚拟币结算，他们便通过以罗某为首的虚拟币工作室进行兑换，该工作室长期以倒买倒卖虚拟币为幌子，接收境外汇款，达到帮助涉诈、涉赌资金洗钱的目的。2023年8月以来，该工作室频繁使用场外交易软件买卖泰达币（USDT），交易流水上亿元，非法获利八百余万元。
掌握全部信息后，办案民警先后辗转河南、湖北、广东等地，成功将各环节涉案人员抓获。目前，犯罪嫌疑人闫某、李某、王某及虚拟币工作室7人已全部被公安机关依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。
转自：平安邹平
来源： 山东省委政法委