【反诈】两男子出借银行卡刷流水 大冶公安远赴云南将其抓获

2022-03-29 18:07来源: 平安黄石

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  大冶市公安局持续加大对电信网络诈骗犯罪的打防力度,大力摸排线索,全力侦破案件,尽最大努力保护好人民群众的“钱袋子”。近日,大冶警方抓获2名帮助信息网络犯罪活动嫌疑人,共追回涉案钱款25000元。

【反诈】两男子出借银行卡刷流水 大冶公安远赴云南将其抓获

  去年11月6日,大冶陈贵镇村民朱先生网上刷单被骗,今年2月20日,大冶市民冯女士刷单被骗,被骗后两人迅速报案。接到报案后,大冶公安高度重视,迅速行动,深入调查摸排,追查资金流向,全面掌握嫌疑人信息。

  大冶市公安局金牛派出所在侦办中接到下发线索,发现云南省文山市的何某、李某两人的银行卡流水较大,涉及朱先生和冯女士被诈骗的钱款,这引起了金牛派出所高度重视。金牛派出所立即安排警力展开进一步核查,随后副所长颜德智与民警陈立峰赶赴云南开展抓捕工作。在当地警方的协助下,民警依法传唤嫌疑人何某,3月22日晚,抓获犯罪嫌疑人何某。

  经供述,2021年9月何某刑满释放,没有收入,经网友介绍得知出借银行卡刷流水能获得高额收入,于是动了轻松赚“快钱”的歪心思。在明知是出借银行卡给电信诈骗团伙刷流水的情况下,何某分别将两张自己的两张银行卡交给了他人“走账”,事后何某获得“好处费”2000元。经过=警方调查,何某出售的银行卡资金流水达50万元,目前,已从何某银行卡中追回赃款5000元。何某对其出售银行卡帮住信息网络犯罪活动的事实供认不讳,何某已被依法监视居住。

【反诈】两男子出借银行卡刷流水 大冶公安远赴云南将其抓获

  李某供述,今年2月份,他因没有工作,手头紧想赚点钱,经人介绍,在明知对方可能将银行卡用于违法犯罪的前提下,仍然将自己的银行卡借给刘某“跑分”。

  经核查,李某的银行卡流水高达137万元,李某也因此非法获利4800元。经过调查冻结,民警已从中追回赃款20000元李某对其涉嫌帮信息网络犯罪活动的事实供认不讳,目前已被大冶警方依法监视居住。

  目前,案件均在进一步侦办中。

  

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